凤凰光学股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司、凤凰新能源（惠州）有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额5950万元，已实际为子公司提供的担保余额16900万元。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2017年3月8日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于2017年度担保预计的议案》,为满足下属子公司2017年度资金需求，公司同意为下属子公司继续与金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证担保，预计2017年度担保总额37000万元，详情见下表，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

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上述事项详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的公告（编号：2017-011），并经公司2016年年度股东大会审议通过。

2017年6月29日，公司与上饶银行股份有限公司恒信支行签订了《最高额保证合同》，分别为全资子公司江西凤凰光学科技有限公司、控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司提供担保3500万元、2450万元，共计担保金额5950万元。

二、被担保公司基本情况

1.江西凤凰光学科技有限公司

江西凤凰光学科技有限公司为凤凰光学股份有限公司全资子公司

注册资本：6488.01万元

注册地址：江西省上饶市

法定代表人：高波

经营范围：光学仪器及配件、光电子器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务；光学元件、光学镜片、光学镜头、金属元件、影像模组、显微镜、测绘仪器、分析仪器、望远镜、投像仪、光学仪器、光电影像领域及光电产品零部件和整机性能相关综合检测与校准。

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

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2. 凤凰新能源（惠州）有限公司

凤凰新能源（惠州）有限公司为凤凰光学股份有限公司的控股子公司，公司持股比例为55%。

注册资本：7000万元

注册地址：广东省惠州市

法定代表人：罗小春

经营范围：钴酸锂电池的生产及技术开发，销售手机及配件、电子产品、通讯产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）。

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

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三、担保合同的主要内容

2017年6月29日，公司与上饶银行股份有限公司恒信支行签订《最高额保证合同》。为确保2017年6月22日至2020年6月21日期间，江西凤凰光学科技有限公司、凤凰新能源（惠州）有限公司与上饶银行股份有限公司恒信支行签署的《综合授信合同》项下的义务切实履行，公司为上述2家子公司提供最高额保证担保，承担连带保证责任，担保额度分别为3500万元、2450万元，保证期间3年。

四、累计担保情况：

截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额16900万元，公司对控股子公司担保16900万元，上述金额占上市公司最近一期经审计的净资产比例为45.53%。公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2017年7月1日

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-031

凤凰光学股份有限公司关于为子公司提供担保的公告