青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第十六次（临时）
会议决议公告

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-037

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届董事会第十六次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十六次(临时)会议于2017年6月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年6月30日下午3：00在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

审议通过了《关于青岛金王应用化学股份有限公司2015年度员工持股计划延长存续期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2015年度员工持股计划存续期即将到期，经全体持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，公司2015年度员工持股计划的存续期延长12个月，即员工持股计划存续期截止日由2017年8月2日延长至2018年8月2日。

详情请查询同日公告的《关于2015年度员工持股计划存续期延长的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一七年七月一日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-038

青岛金王应用化学股份有限公司

关于2015年度员工持股计划

存续期延长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年7月14召开了第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于〈青岛金王应用化学股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，并于2016年2月3日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司员工持股计划委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，通过“广发原驰·青岛金王1号集合资产管理计划”持有公司股票。

公司2015年度员工持股计划存续期为不超过18个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起计算，即2016年2月3日至2017年8月2日。

公司2015年度员工持股计划所获标的股票的锁定期为：锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至广发原驰· 青岛金王1号集合资产管理计划名下之日起计算。

2016年6月13日，公司发布了《关于公司2015年度员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-050），公司2015年度员工持股计划的管理人广发证券资产管理（广东）有限公司已经通过大宗交易的方式完成股票购买，购买均价25元/股，购买数量2,920,000股,占公司当时股份总数32,1916,620股的比例为0.91%。公司2015年度员工持股计划所购买的股票自2016年6月13日起锁定12个月。根据《青岛金王应用化学股份有限公司 2015年度员工持股计划》的约定，公司2015年度员工持股计划锁定期满12个月后，公司2015年度员工持股计划的管理方广发证券资产管理（广东）有限公司可择机处置本次员工持股计划所持有的公司股票。截至本公告发布之日，公司员工持股计划锁定期已满12个月，公司本次员工持股计划未出售任何股票。

根据《青岛金王应用化学股份有限公司 2015年度员工持股计划》的规定，该员工持股计划的存续期届满前经全体持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，该员工持股计划的存续期限可以延长。2017年6月30日，经全体持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，通过了《关于青岛金王应用化学股份有限公司2015年度员工持股计划延长存续期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长12个月，即员工持股计划存续期截止日由2017年8月2日延长至2018年8月2日，该议案于2017年6月30日，经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月一日