芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-049

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年6月26日以电话及邮件的方式发出，会议于2017年6月30日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出如下决议：

一、审议通过《关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月三十日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-050

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年6月26日以电话及电子邮件形式发出，会议于2017年6月30日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

监事会对公司管理层提交的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试报告》进行了审核，认为：公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号文）及《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的规定对公司2014年重大资产重组注入标的资产上海三七玩网络科技有限公司60%的股权（2015年2月更名为三七互娱（上海）科技有限公司）履行了减值测试程序，测试结果合理、公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月三十日