华电国际电力股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-017
华电国际电力股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司副董事长陈斌先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本公司在任董事11人，出席10人（其中董事长赵建国先生以通讯方式出席会议），副董事王映黎女士因工作原因未能出席本次年度股东大会；
2、 本公司在任监事5人，出席3人，李晓鹏先生和彭兴宇先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
3、 本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于发行金融融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于本公司董事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于本公司监事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于本公司2016年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于本公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于聘用本公司2017年度境内外会计师及内控审计师的议案
8.01议案名称：聘用德勤?关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度国际和境内审计师
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度内控审计师
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于独立董事2016年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于确认2016年度董事及监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司向华电融资租赁有限公司开展余额不超过60亿元融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
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13、 关于选举独立董事的议案
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14、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、徐启飞
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
华电国际电力股份有限公司
2017年6月30日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-018
华电国际电力股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第一次会议（“本次会议”）于2017年6月30日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2017年6月20日以电子邮件形式发出。本公司董事长赵建国先生主持了本次会议，本公司11名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、袁亚男女士、马敬安先生，独立监事查剑秋先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：
一、 选举赵建国先生为本公司董事长，陈斌先生和王映黎女士为副董事长。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议批准由赵建国先生、陈斌先生、王映黎女士和丁慧平先生组成本公司第八届董事会战略委员会。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、 审议批准由宗文龙先生、褚玉先生、张科先生、王大树先生和王传顺先生组成本公司第八届董事会审计委员会。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、 审议批准由王大树先生、苟伟先生、张科先生、王传顺先生和宗文龙先生组成本公司第八届董事会薪酬与考核委员会。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
五、 审议批准由丁慧平先生、苟伟先生、张科先生、王传顺先生和王大树先生组成本公司第八届董事会提名委员会。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
六、 聘任田洪宝先生为本公司总经理。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、 根据田洪宝先生的提名，聘任彭国泉先生、陈存来先生、陈斌先生为本公司副总经理，李增昉先生为本公司财务总监。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、 聘任周连青先生为本公司董事会秘书。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
上述所有议案均已获得董事会批准或通过。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2017年6月30日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-019
华电国际电力股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届监事会由2016年年度股东大会选举产生的监事李晓鹏先生、彭兴宇先生、独立监事查剑秋先生及经本公司职工选举的职工代表监事袁亚男女士和马敬安先生共同组成。第八届监事会第一次会议（“本次会议”）于2017年6月30日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2017年6月20日以电子邮件形式发出。本次会议合法有效，一致通过以下决议：
1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举李晓鹏先生为本公司第八届监事会主席。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2017年6月30日
附件：马敬安先生简历
马敬安先生，中国国籍，生于一九六六年三月，毕业于吉林大学，工程项士、高级政工师，现任本公司企业文化部、工委办公室主任，马先生一九八六年参加工作，先后就职于坊子发电厂、潍坊发电厂、华电国际电力股份有限公司、山西茂华能源投资有限公司。在企业管理、企业文化、工会工作等方面有多年的工作经验。
