健民药业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-023
健民药业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2017年6月27日以电子邮件方式发出以通讯方式召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2017年6月30日形成表决结果，会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、关于终止公司非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
公司将终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司2017-024号公告《关于终止公司非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的公告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月三十日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-024
健民药业集团股份有限公司
关于终止公司非公开发行A股
股票并撤回相关申请材料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第八次会议于2017年6月30日召开，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》。公司决定终止非公开发行A股股票事项，并将向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件，具体情况如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
2016年9月30日公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议、2016年11月22日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。
2016年12月2日公司向中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）报送了《关于健民药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的请示》（健民集团[2016]58号）及相关申请文件，并于2016年12月2日收到证监会出具的163646号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，2016年12月9日收到证监会出具的163646号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
2017年1月20日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》第163646号《健民药业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》；2017年2月10日，公司向证监会申请延期回复。2017年2月28日，公司向证监会报送了《健民药业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》、《健民药业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件2016年年报补充材料》。
二、公司终止非公开发行A股股票事项的原因及审议程序
公司高度重视本次非公开发行事项，会同各中介机构稳步推进相关工作。鉴于在申报过程中，我国资本市场环境等发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、融资时机以及公司经营需要等多种因素，经与中介机构等多方进行反复沟通，拟终止公司非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本次终止非公开发行事项将由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
2017年06月30日，公司第八届董事会第八次会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》，决定终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。
独立董事发表独立意见：公司独立董事辛金国、杨世林、果德安就公司第八届董事会第八次会议审议通过的“关于终止公司非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案”发表如下独立意见：
1、公司董事会决定终止本次非公开发行A股股票事项是基于资本市场环境、公司经营环境等因素综合考虑进行的，我们同意终止本次非公开发行A股股票事项；
2、本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，表决程序符合有关法律、法规的规定；
3、终止非公开发行股票事项不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司日常生产经营造成重大影响。
三、公司终止非公开发行A股股票事项的影响
目前，公司生产经营正常、财务状况良好，本次终止非公开发行A股股票事项不会影响公司的日常生产经营和持续稳定发展，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法利益。
本次非公开发行股票事项终止之后，公司与交易各方签订的《附条件生效的股份认购合同》将自动失效；公司、交易各方及相关方就非公开发行事项做出的承诺将自动终止。
四、承诺事项及投资者说明会相关安排
公司承诺在公告终止公司本次非公开发行股票事项后1个月内，不再筹划同一事项。
根据上海证券交易所的相关规定，公司拟定于2017年7月3日通过上海证券交易所上证 e互动平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就终止本次非公开发行的相关情况与投资者进行沟通与交流，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于终止非公开发行A股股票事项的独立意见。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月三十日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-025
健民药业集团股份有限公司
关于终止公司非公开发行A股
股票事项召开投资者说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开内容：关于终止公司非公开发行A股股票事项的投资者说明会
●说明会召开时间：2017 年7月3 日（星期一）下午 15:00-16:00
●说明会召开地点：上海证券交易所上证 e互动平台“上证e访谈”栏目
网址：http://sns.sseinfo.com
●说明会召开方式：网络互动
健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第八次会议于2017年6月30日召开，审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》。公司决定终止非公开发行A股股票事项，并将向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票申请文件，为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司将于2017年7月3日15:00-16:00召开投资者说明会，就本次终止公司非公开发行股票事项与投资者进行交流。具体情况如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对终止公司非公开发行A股股票事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2017年7月3日（星期一）下午 15:00-16:00。
2、说明会召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目
网址：http://sns.sseinfo.com。
三、参加人员
公司董事长刘勤强先生、总裁徐胜先生、董事会秘书胡振波先生、财务总监汪绍全先生将参加本次投资者说明会，与投资者进行交流互动。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2017年7月3日（星期一）15:00-16:00登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及咨询办法
1、联系人：周捷 曹洪
2、联系电话：027-84523350
3、传真：027-84523350
4、邮箱：whjmhzb@163.com
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月三十日
