兰州佛慈制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-029
兰州佛慈制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
1、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会现场会议于2017年6月30日（星期五）下午14：00在甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司半数以上董事推选的董事孙裕先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2017年6月29日—2017年6月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月29日下午15:00至2017年6月30日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份总数308,689,536股，占公司有表决权总股份的60.4495%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 308,620,136 股，占公司有表决权总股份的 60.4359%；通过网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份69,400股，占公司有表决权总股份的0.0136 %。本次参与投票的中小投资者股东共5人，代表股份175,800股，占公司有表决权总股份的0.0344 %。
3、公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了《关于补选石爱国先生为第六届董事会董事的议案》；
表决结果：308,629,536股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9806%；60,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决结果：115,800股同意，占出席会议中小股东所持股份的65.8703％；60,000股反对，占出席会议中小股东所持股份的34.1296％； 0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0％。
上述议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，议案内容详见2017年6月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、兰州佛慈制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一七年六月三十日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-030
兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2017年6月30日下午15：30以现场会议的方式召开，会议由全体董事一致推选董事孙裕先生主持。会议通知于2017年6月20日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
经与会董事充分讨论，会议逐项审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于选举董事长的议案》
董事会同意选举董事石爱国先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意补选董事长石爱国先生为董事会战略委员会主任委员,任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
补选后,第六届董事会战略委员会成员如下：石爱国先生(主任委员)、孙裕先生、尚寿鹏先生、石金星先生（独立董事）、宋华女士（独立董事）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-031
兰州佛慈制药股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举石爱国先生（简历见附件）任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人 变更为石爱国先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二○一七年六月三十日
附件：
石爱国先生简历
石爱国先生，1964年生，中国国籍，中共党员，审计师。1983年1月至1985年12 月在兰州市城关区财政税务局工作；1986年1月至2007年10月在兰州市审计局工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副局长；2007年10月至2015年3月任兰州市项目投资评审中心主任； 2015年3月至2016年3月任兰州市发展和改革委员会副主任；2016年3月至2017年5月任兰州市人民政府国有资产监督管理委员会党委书记。
石爱国先生未持有公司股票；2017年6月起任公司控股股东兰州佛慈制药厂党委书记、厂长；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
