中农发种业集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2017-022
中农发种业集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年6月30日以通讯方式召开，会议通知于2017年6月25日以短信及电子邮件形式发出，会议应出席董事7名，实际参与表决董事6名，臧亚利董事因工作原因委托陈章瑞董事出席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）2017年6月—2017年12月需收购小麦种子以及开展粮贸业务，除自有资金外，河南地神尚有资金缺口，为支持河南地神的生产经营和发展，董事会同意向河南地神提供1亿元（人民币）的借款。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站及上海证券报临2017-023号公告。
（二）《关于向控股子公司山东中农天泰提供1900万元借款的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司控股子公司---山东中农天泰种业有限公司（下称“山东中农天泰”）2017年拟扩大玉米种子的生产销售业务，除自有流动资金外，目前尚有资金缺口1900万元，为支持山东中农天泰的生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向山东中农天泰提供1900万元（人民币）的借款。借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过12个月；资金占用费：借款按年利率4.35%执行计算；还款方式：按借款合同约定按期偿还借款本金。借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。
董事会认为：公司为山东中农天泰提供借款期间，能够对山东中农天泰的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。
（三）《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司董事会提议召开公司2017年第三次临时股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站及上海证券报临2017-024号公告。
三、上网公告附件
（一）独立董事意见。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2017年6月30日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2017-023
中农发种业集团股份有限公司
关于向控股子公司河南地神提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
公司控股子公司——河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“河南地神”）2017年6月—2017年12月需收购小麦种子以及开展粮贸业务，除自有资金外，河南地神尚有资金缺口，为支持河南地神的生产经营和发展，根据公司经营班子研究，并结合公司当前实际情况，公司董事会同意向河南地神提供总额1亿元（人民币）的借款。
本公司第六届董事会第五次会议于2017年6月30日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际参与表决董事6名，臧亚利董事因工作原因委托陈章瑞董事出席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案》，以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权、0票回避通过了该项议案。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司向河南地神提供总额1亿元（人民币）的借款，有利于河南地神的生产经营和发展，对公司的经营及资产状况无不良影响。公司为河南地神提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，不损害公司及全体股东的利益。同意将本议案提交股东大会审议。
本次向河南地神提供1亿元的借款，须提交公司股东大会批准。
二、河南地神基本情况
公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司
注册资本：人民币一亿元
法定代表人：黄金鑑
注册地址：河南省黄泛区农场地神区建设西路351号
经营范围：农作物种子（凭证）、瓜菜种子、种苗及种子相关物质、材料，农业生产资料，进出口业务（凭证），农作物新品种选育，粮食贸易业务（凭证）。
经具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南地神2016年12月31日的总资产为22,299.88万元，净资产18,018.80万元，2016年营业收入为24,217.39万元，净利润为1,739.98万元。
三、借款合同的主要内容
（一）借款金额、期限
1.借款金额：1亿元（在最高限额之内，以每次实际发生额为准）；
2.借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过6个月。
（二）借款用途：收购农作物种子、开展粮贸业务。
（三）资金占用费、还款结算方式及罚息
1.资金占用费率：按年利率4.35%执行。
2.偿还本金：借款人应按本合同约定按期偿还借款本金。
3.资金占用费结算方式：借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。
4.罚息：逾期借款按未还款额的日万分之三计算。
四、本次借款的目的和对公司的影响
本次借款实施后，有利于河南地神的生产经营和发展，公司为河南地神提供借款期间，能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第五次会议决议。
2.公司独立董事意见。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2017年6月30日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2017-024
中农发种业集团股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月17日14点 00分
召开地点：北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼1层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月17日
至2017年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第5次会议审议通过，相关公告已于2017年7月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2017年7月12日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层（农展馆北门）证券事务部 邮编：100026
六、 其他事项
1.会议联系方式：
联 系 人：李鑫 王修梅
联系电话：010—56342171传真：010—56342170。
2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场。
3.参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2017年6月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
中农发种业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月17日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
