福建省青山纸业股份有限公司
八届九次董事会决议公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-044

福建省青山纸业股份有限公司

八届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司八届九次董事会会议于2017年6月25日以书面形式发出通知，2017年6月29日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以通讯方式审议并表决通过了《关于向兴业银行股份有限公司三明分行申请年产3万吨超声波竹木制浆中试生产线项目贷款的议案》。决议如下：

公司年产3万吨超声波竹木制浆中试生产线项目计划建设投资5,528.38万元人民币。鉴于项目建设资金需求，结合公司资金状况，同意公司向兴业银行股份有限公司三明分行申请年产3万吨超声波项目技术改造基金贷款2,750万元人民币，该项贷款属信用免担保，贷款期限4年，贷款年利率3%。公司将根据上述技改项目基金贷款的约定与要求，确认和控制项目建设投资计划额度，规范使用该项贷款基金。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月三十日

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-045

福建省青山纸业股份有限公司

八届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司八届九次监事会会议于2017年6月25日以书面形式发出通知，2017年6月29日上午以通讯方式召开，本次会议应参参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，以通讯方式审议并表决通过了《关于向兴业银行股份有限公司三明分行申请年产3万吨超声波竹木制浆中试生产线项目贷款的议案》。决议如下：

公司年产3万吨超声波竹木制浆中试生产线项目计划建设投资5,528.38万元人民币。公司鉴于项目建设资金需求，向兴业银行股份有限公司三明分行申请年产3万吨超声波项目技术改造基金贷款2,750万元人民币，该项贷款属信用免担保，贷款期限4年，贷款年利率3%。

公司监事会认为，上述贷款事项旨在保证项目建设资金需要，符合公司目前的资金状况和实际需求，鉴于技改基金贷款要求，公司应合理控制建设投资计划总额，并保证该项贷款基金的规范使用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月三十日