克明面业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议的公告
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-079
克明面业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月30日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月30日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月29日（星期四）下午3:00至2017年6月30日（星期五）下午3:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：董事会秘书王勇先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份总数为148,792,358股，占公司有表决权股份总数的44.8821%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份总数148,758,858股，占上市公司有表决权股份总数的44.8720%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份总数33,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0101%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意148,788,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.9976%；反对3,500股，占出席会议有效表决股份数的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意30,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的89.5522%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的10.4478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
以上议案已经2017年6月14日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。相关公告已于2017年6月15日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师刘中明、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2017年7月1日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-080
克明面业股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”或“公司”）于2017年6月1日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并委托兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托-克明面业2号员工持股集合资金信托计划”进行管理，通过二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。
公司后期将持续关注第二期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2017年7月1日
