用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-046
用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年6月30日以通讯表决方式召开了第七届董事会第六次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了如下议案：
《公司关于转让用友广信网络科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
根据公司发展战略，公司决定以人民币250万元的价格将公司子公司用友广信网络科技有限公司（下称“广信公司”）5%股权转让给吴健。
转让后，吴健合计持有广信公司13.5%股权。吴健为广信公司经理。本议案构成关联交易（详情请见《公司关于转让用友广信网络科技有限公司部分股权暨关联交易》（临2017-047）。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
2017年7月1日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017－047
用友网络科技股份有限公司
关于转让用友广信网络科技有限公司
部分股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟向吴健转让公司持有的用友广信网络科技有限公司（下称“广信公司”）5%的股权，转让价格为人民币250万元。
●吴健为广信公司经理，已间接持有广信公司8.5%的股权，公司与吴健的股权转让交易为关联交易。
●过去12个月内公司与吴健未发生过关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次交易经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《公司关于转让用友广信有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司将其持有的广信公司5%的股权转让给吴健，转让价格为人民币250万元。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，因吴健为广信公司经理，且交易完成后合计持有广信公司超过10%的股权，为公司的关联方，故公司与吴健的股权转让交易构成关联交易。
公司与吴健达成以下约定：公司将其持有的广信公司5%的股权转让给吴健，转让价格为人民币250万元；在本次股权转让完成后，如广信公司经审计的2017年度扣除非经常性损益后的净利润未能达到1772万元，吴健需将该5%股权按照本次股权转让的价格无条件地转让给公司。
本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方介绍
吴健，男，身份证号码：110105196510146131，为公司控股子公司广信公司的经理。本次交易前，吴健间接持有广信公司8.5%的股份。
三、交易情况
（一）、交易类别：出售资产
（二）、交易标的：公司持有的广信公司5%的股权
（三）、交易标的基本情况：
1、企业基本情况
名称：用友广信网络科技有限公司；
类型：有限责任公司；
住所：北京市海淀区北清路68号院20号楼4层406；
执行董事兼法定代表人：王文京；
注册资本：人民币5000万元；
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、技术推广；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；
成立日期：2015年05月14日。
2、广信公司股权结构情况
转让前，广信公司股权结构情况如下：
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其中，吴健在北京恒易合信投资中心（有限合伙）中的出资占广信公司股权比例共计8.5%。
转让后，广信公司股权结构情况如下：
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3、广信公司2016年经审计主要财务数据
单位：人民币元
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4、定价
经交易各方协商，本次交易的转让价格按照广信公司注册资本计算，公司转让广信公司5%的股权给吴健的价格为人民币250万元。
5、其他
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、股权转让协议主要内容
（一）交易双方名称
转让方：用友网络科技股份有限公司
受让方：吴健
（二）股权转让比例及价款
转让方同意将其持有的广信公司5%的股权转让给受让方,股权转让价款为人民币250万元。
（三）股权回转
如广信公司经审计的2017年度扣除非经常性损益后的净利润未能达到1772 万元，受让方需将该5%股权按照本次股权转让的价格无条件地转让给转让方。
（四）协议生效
本协议自各方签字或盖章之日起生效。
五、股权转让的目的和对公司的影响
公司此次转让股权给吴健，是为了更好地促进广信公司的长远健康发展。此次交易，公司不存在无法回收转让资金的风险，其对公司本期和未来财务状况影响较小。
六、关联交易应当履行的审议程序
本次股权转让经公司第七届董事会第六次会议审议通过。公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况，审议和表决程序合法、合规。本次关联交易公平、合理，有利于广信公司的长远健康发展，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
公司第七届董事会关联交易控制委员会第一次会议审议通过了《公司关于转让用友广信有限公司部分股权暨关联交易的议案》并发表审核意见，认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况，审议和表决程序合法、合规。本次关联交易公平、合理，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事关于关联交易的事前认可意见；
（三）独立董事关于关联交易的独立意见；
（四）股权转让协议；
（五）用友广信网络科技有限公司2016年审计报告。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年七月一日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-048
用友网络科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年8月31日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司延长使用不超过8亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过公司本次董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司监事会、独立董事与公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了同意意见。
一、 理财产品专用结算账户
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司在包商银行中关村支行、包商银行中关村支行开立两个理财专项账户，该等账户用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途；公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该等账户。
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二、理财产品的基本情况
2017年6月28日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行签订了《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用20000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
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二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
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特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年七月一日
