大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-023号

大湖水殖股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十六次会议通知于2017年6月20日以送达和传真方式发出。会议于2017年6月30日在公司21楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长罗订坤先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案；

根据公司产业升级转型发展战略的需要，修订相应的公司章程内容。提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。具体修订内容如下：

1、第五章第一百一十条修改前：公司拟进行的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项涉及金额或资产价值不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产35%（含35%）且公司最近一期经审计合并报表总资产20%（含20%）的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产35%的，或超过公司最近一期经审计合并报表总资产20%的，由股东大会审议批准。

公司章程第五章第一百一十条修改后：公司拟进行的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项涉及金额或资产价值不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产10%（含10%）且公司最近一期经审计合并报表总资产8%（含8%）的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产10%的，或超过公司最近一期经审计合并报表总资产8%的，由股东大会审议批准。

2、第五章第一百一十条修改前：

单笔担保额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资产的10%；为单一对象担保总额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资产的20%；对外担保总额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资产的50%。

第五章第一百一十条修改后：

单笔担保额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资产的5%；为单一对象担保总额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资产的10%；对外担保总额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资产的25%。

3、公司章程第六章第一百二十八条修改前：

经理对董事会负责，行使下列职权：决定公司涉及金额或资产价值单笔不超过300万元、连续十二个月累计不超过1000万元的对外投资。

公司章程第六章第一百二十八条修改后：

经理对董事会负责，行使下列职权：决定公司涉及金额或资产价值单笔不超过1000万元的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项。

本议案尚需提交股东大会审议，详见《大湖水殖股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2017-025号）。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司董事会换届选举的议案；

鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司董事会决定进行换 届选举。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第七届 董事会由五名董事组成。鉴于张慧先生已经连续两届担任本公司独立董事，经与公司股东协商、公司董事会提名委员会审核后提名，第七届董事会董事候选人为罗订坤、孙永志、杨明、林依群、赵湘仿，其中林依群、赵湘仿为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。赵湘仿先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。赵湘仿先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述二位独立董事候选人任职资格尚须报上海证券交易所审查。

上述五名董事候选人符合相应的任职条件和资格；未发现上述五名董事候选人有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任董事的情形。

以上议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于董事年度报酬的议案

为适应公司发展需要，充分调动公司董事的积极性和创造 性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长， 根据公司目前实际情况，第七届董事会董事含税年度报酬标准（含 独立董事津贴）为： 董事长为人民币35万元至47万元；副董事长为人民币25万元至31万元；董事为人民币18万元至29万元；以上职务报酬按考核结果发放。独立董事津贴为人民币 5.5万元。

以上议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、关于参与湖南华虎国际文化传媒有限公司增资扩股的议案。

为落实公司“大健康”、“大消费”、“大体育”发展战略，快速切入需求巨大的体育休闲市场，满足人们日益增长的精神需求，分享新经济模式带来的发展机遇，全面提升经济效益和社会效益。同意大湖水殖股份有限公司参与湖南华虎国际文化传媒有限公司增资扩股，交易定价参考独立第三方市场价格，拟投资1,000万元占湖南华虎国际文化传媒有限公司的6.67%股份。出资方式：现金出资。资金用途：举办赛事以及补充流动资金。生效条款：增资协议各方签署后生效。董事会授权公司经理层办理增资湖南华虎国际文化传媒有限公司的后续事宜。

因湖南华虎国际文化传媒有限公司董事长杨建平先生为本公司副总裁，持有湖南华虎国际文化传媒有限公司41%股份，本公司实际控制人控制的湖南泓极体育产业发展有限公司持有湖南华虎国际文化传媒有限公司21%股份，构成共同投资类别关联交易。关联董事罗订坤先生回避表决。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

同意4票，弃权0票，反对0票。

五、关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案

同意于2017年7月17日召开2017年度第一次临时股东大会。 会议议题为：

■

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2017年6月30日

董事简历

罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大 学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天 惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、 上海泓鑫置业有限公司副总经理、2009 年至 2011 年 5 月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至2014年6月任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理， 2014年6月至今任大湖水殖股份有限公司董事长。

孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理；大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理；执行副总经理。2014年6月至今任大湖水殖股份有限公司总裁。

杨明，男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，学士学位， 副教授职称。曾任大湖水殖股份有限公司公司项目部、董秘办、 证券事务管理部负责人，2006年1月任湖南洞庭水殖股份有限公司董事会秘书，2008年10月至2014年6月任大湖水殖股份有限公司董事、 副总经理。2014年6至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。

独立董事简历

林依群，女，1952 年 11 月生，中共党员，经济管理专业大 专文化，高级会计师，从事财务工作 35 年，先后任建设银行常德 中心支行行长；建行常德市分行会计处、计划处、稽核处处长； 建行长沙湘江银行会计部部长。2014年6月至今任大湖水殖股份有限公司独立董事。

赵湘仿 男 1956年10月生，中共党员。 先后毕业于湖南省财经学院财政系、湘潭大学财税系。1976年10月参加工作，1985年任常德市财税局综合计划科科长；1991年至2001年任常德市国资办、国资处主任、市产权交易中心副主任；2002年任财政国库集中支付局局长；2010年任市财政局正处级干部。2015年6月退休。从事财政、税务工作37年，高级会计师，湖南省高级会计师评委。

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-024号

大湖水殖股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2017 年6月30日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋少华先生主持，会议审议全票通过如下决议：

一、关于公司监事会换届选举的议案；

公司第六届监事会任期已届满，决定进行监事会换届选举。本届监事会提名陈颢先生、蒋少华先生为公司第七届监事会股东监事候选人；公司工会会员代表大会已推选张运海先生出任公司职工监事。

上述监事候选人和职工监事符合相应的任职条件和资格；未发现上监事候选人和职工监事有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任监事的情形。

以上议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于监事年度报酬的议案

为适应公司发展需要，充分调动公司监事的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情况，第七届监事会监事含税年度报酬标准为：监事会主席为人民币20万元至27万元；监事为人民币12万元至15万元。以上职务报酬按考核结果发放。

以上议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

大湖水殖股份有限公司

监 事 会

2017年6月30日

监 事 简 历

陈颢，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，大专学历。1987年至1994年常德市物质贸易中心，1994年至1996年湖南德海足球俱乐部副总经理，1996年至1998年，任常德市汽车销售公司总经理，1998年至2001年，任湖南德海集团工业事业部副部长，2001年至2002年，任湖南泓鑫控股公司集中采购部副部长、部长，2002年至2007年，任湖南德山酒业有限公司副总经理、监事长；2007年 至2011年，任湖南德山酒业有限公司董事长、总经理；2011年 至2013年，任大湖水殖股份有限公司投融资总监，2013年至今任大湖水殖股份有限公司法务维权总监；2017年至今任大湖产业集团纪委副书记。

蒋少华，男，汉族，1965 年 8 月出生，大学本科学历，会计师。曾 任湖南德海实业集团有限公司财务部财务主管，1999 年 1 月至今在大湖水 殖股份有限公司财务部任副部长、部长。2011 年 6 月至2014年6月任大湖水殖股份有限公司监事。2014年6月至今任大湖水殖股份有限公司监事会主席。

张运海，男，1971 年 2 月出生，经济管理专业大专学历，从事财务工作22年，具会计师职称和建筑业“标准员”资格。先后任常德工程公司财 务科长、审计处副处长，湖南金健置业投资有限责任公司基建会计、总出纳、驻外财务总监，广东宏大爆破股份有限公司三个项目部财务主管，大湖水殖股份有限公司投融资部主管。2014年6月至今任大湖水殖股份有限公司职工监事。

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-025号

大湖水殖股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根据公司实际情况变化和产业升级转型发展战略的需要，修订相应的公司章程内容。具体内容如下：

一、第五章第一百一十条修改前：公司拟进行的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项涉及金额或资产价值不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产35%（含35%）且公司最近一期经审计合并报表总资产20%（含20%）的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产35%的，或超过公司最近一期经审计合并报表总资产20%的，由股东大会审议批准。

公司章程第五章第一百一十条修改后：公司拟进行的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项涉及金额或资产价值不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产10%（含10%）且公司最近一期经审计合并报表总资产8%（含8%）的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产10%的，或超过公司最近一期经审计合并报表总资产8%的，由股东大会审议批准。

二、第五章第一百一十条修改前：

单笔担保额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资产的10%；为单一对象担保总额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资产的20%；对外担保总额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资产的50%。

第五章第一百一十条修改后：

单笔担保额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资产的5%；为单一对象担保总额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资产的10%；对外担保总额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净资产的25%。

三、公司章程第六章第一百二十八条修改前：

经理对董事会负责，行使下列职权：决定公司涉及金额或资产价值单笔不超过300万元、连续十二个月累计不超过1000万元的对外投资。

公司章程第六章第一百二十八条修改后：

经理对董事会负责，行使下列职权：决定公司涉及金额或资产价值单笔不超过1000万元的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2017年6月30日

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-026号

大湖水殖股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖南华虎国际文化传媒有限公司

●拟投资金额： 1,000万元人民币

●投资主体：大湖水殖股份有限公司

●本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、为落实推动公司“大健康”、“大消费”、“大体育”发展战略，快速切入需求巨大的体育休闲市场，满足人们日益增长的精神需求，分享新经济模式带来的发展机遇，全面提升经济效益和社会效益，大湖水殖股份有限公司拟投资1,000万元参与湖南华虎国际文化传媒有限公司增资扩股。因湖南华虎国际文化传媒有限公司董事长杨建平先生为本公司副总裁，持有湖南华虎国际文化传媒有限公司41%股份，本公司实际控制人控制的湖南泓极体育产业发展有限公司持有湖南华虎国际文化传媒有限公司21%股份，构成共同投资类别关联交易。关联董事罗订坤先生回避表决。

2、本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。资金来源为公司自有资金。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、关联交易及关联方介绍

因湖南华虎国际文化传媒有限公司董事长杨建平先生为本公司副总裁，持有湖南华虎国际文化传媒有限公司41%股份，本公司实际控制人控制的湖南泓极体育产业发展有限公司持有湖南华虎国际文化传媒有限公司21%股份，构成共同投资类别关联交易。

关联企业名称：湖南泓极体育产业发展有限公司

统一社会信用代码：91430102320704365Q

类型：有限责任公司

注册资本：500万人民币

住所：湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道韶山路025号C栋701房

经营范围：体育运动咨询服务；体育组织；体育经纪人；体育用品制造（限分支机构）；文化活动的组织与策划；营养健康咨询服务；市场营销策划服务；餐饮管理；体育用品及器材、文化用品的销售；建材、装饰材料、家用电器及电子产品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、标的公司基本情况

企业名称：湖南华虎国际文化传媒有限公司

统一社会信用代码： 914301053448480801

法定代表人：杨建平

注册资本：3000万人民币

住所：长沙市开福区中山路589号开福万达广场C区3号写字楼3609号房

经营范围：文化活动的组织与策划；体育活动的组织与策划；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；健身气功活动的组织、举办；运动场馆服务；健身服务；竞技体育科技服务；体育器材装备安装服务；体育工程科技服务；广播电视节目制作；电影和影视节目发行；文化娱乐经纪人；体育经纪人；演出经纪代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司基本情况：湖南华虎国际文化传媒有限公司拥有搏击赛事IP“拳星时代”。拳星时代以“明星化、娱乐化、国际化”为赛事特点，以体育+娱乐的为方向，围绕赛事IP ，布局体育娱乐产业链，打造中国最具影响力的搏击赛事。从2016年2月拳星时代正式开赛以来，已经在6个城市举办了7场赛事，推出中外明星超级战、中外组团战、搏击女神战、明星复仇战、世界冠军淘汰赛、极限战等，以高水平赛事、顶级明星拳手、全新的赛制迅速建立了市场口碑。拳星时代完成了从湖南经视、青海卫视和CCTV5播出平台的三级跳，湖南经视收视达到湖南地区第一，青海卫视在晚间黄金档挤入全国前五，2017年10月21日在央视5套创下搏击赛事0.71%收视率的记录。

四、投资标的的基本情况

1、增资额度：湖南华虎国际文化传媒有限公司本次增资规模为人民币2000万元，本公司拟参与增资1000万元，参考独立第三方市场价格，增资后占湖南华虎国际文化传媒有限公司总股本的6.67%。西藏丰趣电子科技有限公司本次增资500万元，占湖南华虎国际文化传媒有限公司总股本的3.33%，上海长午投资管理有限公司增资500万元，占湖南华虎国际文化传媒有限公司总股本的3.33%。

2、出资方式：现金出资。

3、资金用途：举办赛事以及补充流动资金。

4、生效条款：增资协议各方签署后生效。

5、董事会授权公司经理层办理增资湖南华虎国际文化传媒有限公司的后续事宜。

五、本次对外投资目的和对上市公司的影响

本次增资湖南华虎国际文化传媒有限公司，一是看好其赛事客户基础和未来巨大的发展前景，二是落实公司“大健康”、“大消费”、“大体育”发展战略，快速切入需求巨大的体育休闲市场，分享新经济模式带来的发展机遇。

本次投资是公司发起设立北京山水垂钓体育文化有限公司后，在“大体育”领域迈出的重要一步，随着对“大体育”布局的完善，本公司在“大健康”、“大消费”、“大体育”领域的业务发展将更趋于合理。

六、本次投资的风险

目前国内搏击界的IP赛事竞争激烈，拳星时代保持持续快速增长面临一定的压力，经营业绩存在不确定性的风险。敬请投资者注意投资风险。

七、独立董事意见

本次对外投资暨关联交易，按照市场规则进行，有助于落实公司“大健康”、“大消费”、“大体育”发展战略，增强公司的持续经营和盈利能力。独立第三方增资人按照相同定价原则进行增资。

本次投资符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。公司董事会在审议此次对外投资暨关联交易时，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。我们同意本次对外投资暨关联交易议案。

八、备查文件

1、 大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2、大湖水殖股份有限公司独立董事事前认可意见。

3、大湖水殖股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2017年6月30日

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-027号

大湖水殖股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月完成非公开发行A股股票，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为公司非公开发行股票的保荐机构，委派王森鹤先生和李昕遥女士为公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人，持续督导期至公司非公开发行股票完成当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

近日，公司收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》。李昕遥女士因工作变动原因，不再继续担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券决定由杨斐斐（简历附后）先生接替李昕遥女士担任本公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。

本次变更后，公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人为王森鹤先生和杨斐斐先生，持续督导工作至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2017年6月30日

简历：

杨斐斐，保荐代表人，硕士研究生，招商证券投资银行总部副总裁；8年投资银行业务经历，主要负责或参与了大湖水殖股份有限公司再融资，法兰泰克、蓝电环保、金宏气体首发，好想你重大资产重组等项目。

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2017-028号

大湖水殖股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年7月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年7月17日 14点 30分

召开地点：大湖水殖股份有限公司总部（湖南省常德市武陵区建设中路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年7月17日

至2017年7月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案 1、议案2、议案4.00（4.01-4.03）、议案5.00(5.01-5.02)已经公司第六届董事会三十六次会议审议通过，议案3、议案6.00（6.01-6.02）已经公司第六届监事会十四次会议审议通过。 具体内容详见公司2017年7月1日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》上披露的公司编号为2017- 023号、2017- 024号、2017- 025号。

2、特别决议议案：议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4.00（4.01-4.03）、议案5.00（5.01-5.02）、议案6.00(6.01-6.02)

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间：2017年7月14日（9︰00至16︰00）。

3、现场会议登记联系方式：

登记地址：常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

联系人：童 菁、杨 波

联系电话：0736-7252796

传真： 0736-7266736

邮政编码： 415000

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2017年6月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：

授权委托书

大湖水殖股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：               

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事3名，董事候选人有3名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有300股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事3名，董事候选人有3名；应选独立董事2名，独立董事候选人有2名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有300票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以300票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把300票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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