海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书、
财务总监变更的公告
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-024
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书、
财务总监变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年6月30日收到公司董事、董事会秘书、财务总监张先宇先生的书面辞职报告。张先宇先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务，并相应辞去董事会预算委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。张先宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张先宇先生担任公司董事、董事会秘书、财务总监期间，勤勉尽责、敬职敬业，为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2017年7月3日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于改选公司董事的议案》，公司决定提名郑彤女士为第二届董事会董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议，担任任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。同时，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》、《关于改聘公司财务总监的议案》，公司决定改聘郑彤女士担任公司董事会秘书、财务总监，担任任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。郑彤女士已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，郑彤女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项的独立意见详见 2017年7月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。郑彤女士的简历详见本公告附件。
公司董事会秘书郑彤女士的联系方式：
电话：0898-66802555
传真：0898-66802555
地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼
邮编：570216
办公邮箱：tong.zheng@drinda.com.cn
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2017年7月4日
附：郑彤女士简历
郑彤，女，1971年5月生，大学本科，经济师。1993年8月至2017年6月，历任海马汽车集团股份有限公司证券部科员、副部长、部长；2004年至2017年6月，任海马汽车集团股份有限公司证券事务代表。2011年3月通过了深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试。
截至目前，郑彤女士未持有本公司股份，与公司控股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦非失信被执行人。
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-025
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年7月3日以通讯表决方式召开。公司于2017年6月30日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司董事共8人，参加本次会议董事8人，公司董事长徐晓平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、 审议通过了《关于改选公司董事的议案》。
具体内容详见2017年7月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、董事会秘书、财务总监变更的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需公司股东大会审议通过。
二、 审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》。
具体内容详见2017年7月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、董事会秘书、财务总监变更的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
三、 审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》。
具体内容详见2017年7月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、董事会秘书、财务总监变更的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2017年7月4日
