甘肃省敦煌种业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2017-017
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月3日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投
票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席5人，董事刘兆明、姜泉庆、刘天喜、赵荣春、宋华因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事4人，出席1人，监事李萍、王军林、李铭元因工作原因未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司第七届董事会成员的议案。
1.01 议案名称：选举马宗海先生为公司七届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：选举景方元先生为公司七届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：选举张绍平先生为公司七届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：选举周永海先生为公司七届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：选举魏其新先生为公司七届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：选举王成基先生为公司七届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：选举王建华女士为公司七届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：选举刘志军女士为公司七届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：选举石金星先生为公司七届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
■
2、关于选举公司第七届监事会成员的议案。
2.01议案名称：选举石晓忠先生为公司七届监事会监事。
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：选举马燕君先生为公司七届监事会监事。
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第3项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过，其他议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所
律师：王森、王重武
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2017年7月4日
证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号：临2017-018
甘肃省敦煌种业股份有限公司
七届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第一次会议于2017年6月22日以书面形式发出通知，于2017年7月3日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，董事魏其新先生以通讯方式参加了本次会议，本次会议由马宗海先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案。
选举马宗海先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于选举公司第七届董事会副董事长的议案。
选举张绍平先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于选举公司七届董事会各专门委员会成员的议案，
公司第七届董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会构成如下：
（1）董事会提名委员会：
主任委员：石金星
委员：王建华、马宗海
(2)董事会战略发展委员会：
主任委员：王建华 副主任委员： 马宗海
委员：石金星、张绍平、魏其新
(3)董事会审计委员会：
主任委员：刘志军
委员： 石金星、张绍平
(4)董事会薪酬与考评委员会：
主任委员：刘志军
委员： 王建华、景方元
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。
公司第七届董事会聘任张绍平先生为公司总经理，聘任顾生明先生为公司董事会秘书。
公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至上海证券交易所审核，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、种子营销总监、品种研发总监、品种管理总监的议案。
(1)根据总经理提名，聘任周秀华、万建元、高德银为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）聘任周秀华女士兼任公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）聘任李福兴先生为公司种子营销总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）聘任闫治斌先生为公司品种研发总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(5)聘任王善广先生为公司品种管理总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
根据董事会秘书提名，聘任杨洁女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就上述选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员发表了独立意见，上述六项议案相关人员的任职期限均为三年，与第七届董事会任期一致。
董事会成员简历见2017年6月16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他人员的简历见本公告附件。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
附件：
周秀华，女，1968年出生，中共党员，研究生学历，甘肃农业大学农业经济管理专业毕业，香港理工大学工商管理硕士，高级会计师职称。曾在酒泉地区农业广播电视学校从事教师、会计和办公室管理工作；1999年7月抽调到现代农业工作，参加了现代农业和敦煌种业的筹办组建工作，曾任敦煌种业主管会计、资金管理中心负责人，敦煌种业审计监察部部长。现任敦煌种业副总经理兼财务总监。
万建元，男，1963年出生，大专学历，农艺师。曾任酒泉地区种子公司（管理站）办公室主任、经营科长，副经理，现任敦煌种业玉米原种场场长、敦煌种业地区种子公司经理,敦煌种业副总经理。
高德银，男，1964年出生,中共党员，研究生学历，高级畜牧师。曾任酒泉种鸡场副厂长、厂长，敦煌种业股份有限公司棉花事业部部长、敦煌种业棉花销售公司经理。现任甘肃敦煌种业油脂有限公司董事长兼总经理、新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司执行董事、敦煌种业副总经理。
李福兴，男，1966年出生，中共党员，本科学历，农艺师。曾任酒泉市农牧局畜牧股股长、敦煌种业酒泉玉米原种场副场长、场长、敦煌种业先锋良种有限公司副总经理、敦煌种业种子营销总监、敦煌种业副总经理。现任敦煌种业种子营销分公司经理、敦煌种业种子营销总监。
闫治斌,男,汉族,1968年出生,中共党员,硕士研究生,研究员, 百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊津贴专家，甘肃省领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理、敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理。现任甘肃省玉米育繁推工程技术研究中心主任,甘肃省玉米育繁重点工程实验室主任,敦煌种业研究院院长、敦煌种业品种研发总监。
王善广，男，1963年出生，中共党员，大专学历, 农艺师。曾任安西县农技推广中心副主任、安西县种子公司经理、敦煌种业新品种示范中心副主任、敦煌种业种子营销公司经理、敦煌种业市场拓展部经理、敦煌种业总经理助理，现任敦煌种业品种管理总监。
顾生明，男，1964年出生，中共党员，研究生学历。1986年至1993年先后在金塔县企业局和金塔县政府办公室工作，曾任金塔县政府办公室副主任，金塔县政府驻兰州办事处主任，金塔县棉花公司副经理，酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司经理，敦煌种业办公室主任兼铁路发运协调办公室主任。现任敦煌种业董事会办公室主任、董事会秘书。
杨洁，女，1978年出生，本科学历。2004年至今在敦煌种业证券部工作，于2006年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，现任敦煌种业证券事务代表。
证券代码： 600354 证券简称： 敦煌种业 编号：临2017-019
甘肃省敦煌种业股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司七届监事会第一次会议于2017年6月22日以书面形式发出通知，于2017年7月3日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，与会监事推举石晓忠先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
审议通过了关于选举石晓忠先生为公司第七届监事会主席的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
石晓忠先生简历见2017年6月16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一七年七月四日
证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号：临2017-020
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于玉米新品种通过
国家审定的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2017年6月29日农业部在中国种业信息网发布的《中华人民共和国农业部公告第2547号》，公司自主选育的两个玉米杂交新品种经第三届国家农作物品种审定委员会第九次会议审定通过，具体情况如下：
1、 敦玉328
审定编号：国审玉20176117
品种名称：敦玉328
育 种 者：甘肃省敦煌种业股份有限公司
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在甘肃省陇南市、天水市、庆阳市、平凉市、白银市、定西市、临夏州海拔1800米以下地区及武威市、张掖市、酒泉市大部分地区。内蒙古巴彦淖尔市大部分地区、鄂尔多斯市大部分地区和宁夏引扬黄灌区等适宜地区中晚熟春玉米区域推广种植。注意防治丝黑穗病。
2、 敦玉15
审定编号：国审玉20176118
品种名称：敦玉15
育 种 者：甘肃省敦煌种业股份有限公司
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在陕西省的榆林地区、延安地区等陕北适宜区域和宁夏引扬黄灌区等中晚熟春玉米适宜区域推广种植。
公告信息详见《中华人民共和国农业部公告第2547号》。
公司自主研发的两个玉米新品种通过国家品审会审定，将为公司种子产业发展提供强有力支撑。公司将积极做好新品种的示范推广工作，强化营销服务举措，提高市场占有率。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
