中国中铁股份有限公司关于
签订战略合作框架协议的公告

A 股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2017-030

H 股简称：中国中铁 H股代码：00390

中国中铁股份有限公司关于

签订战略合作框架协议的公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

●履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。

●对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

2017年7月3日，公司与太原市人民政府签署了《战略合作框架协议》（以下合称“本协议”或“本合作协议”）。

本协议为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

二、框架协议的主要内容

根据太原市经济和社会的发展规划和项目推进情况，结合公司发展战略，双方拟在城市道路、高速公路、城市轨道交通、综合管廊等城市基础设施以及城市综合体等板块，采取PPP、BOT、EPC、施工总承包等合作模式进行合作，合作总投资规模约1000亿元人民币，具体合作项目将采用一事一议的方式磋商解决，同时双方积极探索其他各种灵活有效的合作方式和实现途径，强化双方战略合作关系。

三、对公司的影响

本合作协议的签署对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。本合作协议的签署，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴按照法律、法规的要求开展业务合作；本合作协议的签署有利于公司发挥公司在基础设施建设方面的综合业务优势，有利于公司的长远发展。

四、重大风险提示

本合作协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，但本协议仅为双方开展战略合作的指导性文件，虽约定了合作的内容，但具体合作方式、合作项目另行商议和约定。届时，公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2017年7月4日

A 股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2017-031

H 股简称：中国中铁 H股代码：00390

中国中铁股份有限公司关于

豁免公司总裁兼职限制的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）通知，国务院国有资产监督管理委员会任命本公司总裁张宗言先生兼任中铁工总经理职务。根据中国证券监督管理委员会上市公司监管部近日作出的《关于同意豁免中国中铁股份有限公司总裁兼职限制的函》（上市部函〔2017〕410号），同意豁免张宗言先生的高管兼职限制。

公司将按照国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争 规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）精神，严格履行避免同业竞争、规范关联交易的各项承诺，保证张宗言先生优先履行本公司总裁职务，切实维护上市公司及中小股东的权益。张宗言先生承诺，保证勤勉尽责，不因上述兼职而损害上市公司及中小股东的利益。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2017年7月4日