大族激光科技产业集团股份有限公司
关于第六届董事会第八次会议决议的公告
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2017030
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议通知于2017年6月23日以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于2017年6月30日以通讯的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意9票、弃权0票、反对0票，一致通过了《关于公司转让控股子公司大族冠华股权的议案》；
同意公司将持有辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）70.8125%的股权转让给刘学智先生，刘学智将所持有的大族激光40万股股票在解禁并解除质押后第一个交易日（预计为2017年9月28日）出售，并在出售股票的下一个交易日（预计为2017年9月29日）股市开盘时将股票转让所得全部支付到本公司收款账户。本次交易完成后，公司不再持有大族冠华的股权，大族冠华不再纳入公司合并报表范围。
大族冠华自2012年开始持续亏损,2012年至2016年累计亏损25,456.35万元，其中2016年亏损10,404.08 万元。2017年1-3月持续亏损1,236.70万元。为整合公司资源，处理不良资产，公司决定转让所持有的大族冠华70.8125%股权。
本次股权转让事宜审议通过实施后，包括长期股权投资损失及对外担保连带责任损失在内，公司2017年上半年确认损失合计约8,000万元。本公司第2017033号公告《关于2017年1-6月业绩预告修正公告》已考虑该笔损失。股权转让实施后公司不再持有大族冠华股权，有利于减少公司的经营损失，提升公司的经营质量和水平。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。详见 2017 年 7 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）第2017031 号公告——《关于公司转让控股子公司大族冠华股权的公告》。
二、与会董事以同意9票、弃权0票、反对0票，一致通过了《关于增资大族欧洲股份公司的议案》；
为发展公司海外业务，同意公司对公司控股 100％的子公司 Han’s Europe AG 增加投 资 3000 万美元。本次增资不构成关联交易及重大资产重组情形。本次增资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。详见 2017 年 7 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）第2017032号公告——《关于增资大族欧洲股份公司的公告》。
三、与会董事以同意9票、弃权0票、反对0票，一致通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》。
同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，免担保，具体品种及额度安排以银行批复为准。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2017年7月4日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2017031
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于转让控股子公司大族冠华股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）2017年6月30日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司转让控股子公司大族冠华股权的议案》，同意将公司持有的辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）70.8125%的股权转让给刘学智先生，刘学智将所持有的大族激光40万股股票在解禁并解除质押后第一个交易日（预计为2017年9月28日）出售，并在出售股票的下一个交易日（预计为2017年9月29日）股市开盘时将股票转让所得全部支付到本公司收款账户。本次交易完成后，公司不再持有大族冠华的股权，大族冠华不再纳入公司合并报表范围。
大族冠华2016年度归属于母公司净利润为-10,404.08 万元，2016年度对本公司合并报表的影响为-7,367.38万元；截至 2017 年 3 月 31 日，大族冠华的资产总额为43,313.56 万元，负债总额为 38,532.19 万元，2017年1-3月归属于母公司净利润为-1,236.70万元，归属于母公司所有者权益为4,647.31万元，资产负债率为88.96%。
公司目前对大族冠华担保总额为8,700万元，担保类型为连带责任担保，根据大族冠华目前经营情况，公司预计其不能按期还款的可能性较大，出于谨慎原则公司将提前确认对其的预计担保损失7,830万元，后续如大族冠华按期偿还贷款或归还公司代其支付的银行借款，公司将对此项担保损失予以部分或全部转回。
本次股权转让过户事宜已于2017年6月30日办理完毕，包括长期股权投资损失及对外担保连带责任损失在内,公司2017年上半年确认损失合计约8,000万元。本公司第2017033号公告《关于2017年1-6月业绩预告修正公告》已考虑该笔损失。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
二、 交易对手方情况介绍
姓名：刘学智
性别：男
国籍：中国
三、交易标的基本情况
名称：辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：辽宁省营口市新联大街136号
法定代表人：刘学智
注册资本：16000万元人民币
成立时间：2006年11月16日
经营范围：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备，提供设备维修及技术咨询服务，经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东持股情况：
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截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为46,184.28 万元，负债总额为 40,093.88 万元，资产负债率为86.81%，2016年度归属于母公司净利润为-10,404.08 万元，归属于母公司所有者权益为 5,944.51 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为43,313.56 万元，负债总额为 38,532.19 万元，资产负债率为88.96%，2017年1-3月归属于母公司净利润为-1,236.70万元，归属于母公司所有者权益为4,647.31万元，上述财务数据未经审计。
四、交易协议的主要内容
1、 转让标的
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司70.8125%股权
转让方：大族激光科技产业集团股份有限公司（甲方）
受让方：刘学智（乙方）
2、转让价格及支付方式
（1）甲方持有的目标股份对应的出资已全部到位。甲方将其持有的目标股份转让给乙方的价格为：乙方按双方约定时间出售所持有的大族激光（股票代码002008）40万股股票的价格总额。
（2）支付方式：甲方收取股份转让款的权利已经转让给全资子公司深圳市大族创业投资有限公司，乙方依据《债权转让合同》的约定付清价款后，视为乙方已经支付甲方股份转让款。
（3）乙方依据《债权转让合同》的约定将乙方持有的大族激光40万股股票质押给深圳市大族创业投资有限公司并办理完成质押登记后，双方开始办理目标股份的过户手续。
3、税费负担
本次股份转让所涉及的税费由双方依照法律规定承担。交易过程中产生的费用，若法律没有规定由哪方承担,双方也没有明确约定的，由双方平均分摊。
4、争议处理
在本合同履行过程中，若甲、乙双方发生争议，经协商无效时，双方均可向甲方所在地法院起诉。
5、合同的变更和解除
当发生下列情况之一时，可以变更、解除合同：
（1）因情况发生变化，双方一致同意变更或解除，而且不因此损害国家和社会公共利益的。
（2）由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。
（3）本合同需变更或解除，甲、乙双方必须签订书面变更或解除合同书。
6、合同的生效
（1）本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。
（2）本合同一式四份，甲乙双方各执一份，目标公司存档一份，产权交易中心留档一份，具有同等法律效力。
五、涉及出售资产的其它安排
上述股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等情况；上述股权转让事项不构成关联交易，交易完成后，不会产生关联交易及同业竞争的情况；转让股权所得款项将用于公司日常经营。
六、出售资产的目的和对公司的影响
1、出售资产的目的
大族冠华自2012年开始持续亏损，2012年至2016年累计亏损25,456.35万元，其中2016年亏损10,404.08 万元。2017年1-3月持续亏损1,236.70万元。为整合公司资源，处理不良资产，公司决定转让所持有的大族冠华70.8125%股权。
2、出售资产对公司的影响
本次股权转让事宜审议通过实施后，包括长期股权投资损失及对外担保连带责任损失在内，公司2017年上半年将确认损失合计约8,000万元。股权转让实施后公司不再持有大族冠华股权，有利于减少公司的经营损失，提升公司的经营质量和水平。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2017年7月4日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2017032
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于增资大族欧洲股份公司的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
2017年06月30日，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资大族欧洲股份公司的议案》。为发展公司海外业务，公司将对公司控股100％的子公司Han’s Europe AG（公司中文名：大族欧洲股份公司，以下简称“大族欧洲公司”）增加投资3000万美元。
本次增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
公司名：Han’s Europe AG（公司中文名：大族欧洲股份公司）
注册地：瑞士
企业性质：股份公司
法定代表人：高云峰
注册资本：100,000.00瑞士法郎
经营范围：进口和出口各种成品设备和零部件及提供相应的服务。
股东情况：公司持股100%。
截止2016年12月31日，大族欧洲公司资产总额 61,856,613.16 瑞士法郎，负债总额 61,671,150.96 瑞士法郎,净资产 185,462.20 瑞士法郎，2016年度营业收入0 瑞士法郎,净利润 267,039.06 瑞士法郎，以上数据未经审计。
截止2017年03月31日，大族欧洲公司资产总额 66,694,705.22 瑞士法郎，负债总额 66,287,801.31 瑞士法郎，净资产 406,903.91 瑞士法郎，2017年1-3月营业收入 0 瑞士法郎，净利润 221,441.71 瑞士法郎 ,以上数据未经审计。
公司本次投资所需资金来自公司自有资金，出资方式为现金出资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
鉴于当前国际经济形势，为发展公司海外业务，公司将增加3000万美元投资额度，用于大族欧洲公司基础设施、市场网络建设，及投资并购境外激光设备先进公司等。公司境外投资目的是为了进一步探索国际化业务，努力争取将国外技术优势和国内市场、生产、销售网络优势充分结合，产生协同效应，为公司最终成为国际化企业打好基础。此次投资公司董事会授权公司总经理审批办理具体投资事宜。
鉴于未来国际市场存在不确定性，本次投资存在投资亏损的可能，请投资者注意投资风险。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2017年07月04日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2017033
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于2017年1-6月业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2. 前次业绩预告情况：公司在2017年第一季度报告中预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长60%～90%。
3. 修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
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二、业绩修正原因说明
2017年上半年消费类电子、新能源、大功率及PCB设备需求旺盛，公司产品订单较上年同期大幅增长，公司2017年2季度经营业绩好于预期。
2017年6月30日，公司与刘学智签订了股权转让协议，以其持有的大族激光40万股股票作价将本公司子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司70.8125%股份转让其本人，公司目前对大族冠华担保总额为8,700万元，担保类型为连带责任担保，根据大族冠华目前经营情况，公司预计其不能按期还款的可能性较大，出于谨慎原则公司将提前确认对其的预计担保损失7,830万元，后续如大族冠华按期偿还贷款或归还公司代其支付的银行借款，公司将对此项担保损失予以部分或全部转回。相关股权变更手续已于2017年6月30日办理完毕，此次股权转让及承担连带担保责任预计损失全部计入2017年上半年，损失合计约8,000万元。
基于以上原因，公司2017年1-6月份业绩预告修正为：预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升100% ～ 130%。
三、其他相关说明
本次业绩修正公告是根据本公司财务部门初步计算得出，具体财务数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2017年07月04日
