凯瑞德控股股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2017-L057
凯瑞德控股股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月3日收到公司总经理谢曙先生递交的书面辞职报告。谢曙先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。谢曙先生辞职后，不在公司担任其它职务。
公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定选举产生新任总经理，保障公司经理层正常履行职责。
公司及公司董事会对谢曙先生担任公司总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2017年7月4日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L058
凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月26日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十五次会议的通知。会议于2017年7月3日下午3:00以通讯方式召开。会议由公司董事长张培峰先生主持，本次会议参加表决的董事应为5名，实际参加表决的董事5名。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案表决情况
1、《关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于公司总经理谢曙先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司经营实际情况，经公司董事会提名，拟聘任侯志勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事认真审议了上述议案，认为：上述人员的任职程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
《独立董事关于总经理辞职的独立意见》、《独立董事关于高管提名和任免的独立意见》全文刊登在2017年7月4日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn） 上。
2、《关于子公司签订合作协议的议案》
根据子公司业务开展的需要，公司子公司深圳市宝煜峰科技有限公司拟与北京世界星辉科技责任有限公司签订《360移动开放平台合作协议》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
《关于子公司签订合作协议的公告》（公告编号：2017-L059）全文刊登在2017年7月4日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn） 上。
三、备查文件
1、《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》
2、《独立董事关于高管提名和任免的独立意见》
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2017年7月4日
附件：
总经理简历
侯志勇先生，1963年出生，中科院硕士研究生。历任中国科健市场部总经理、Axcess Inc（Canada）首席技术官CTO、神州数码金融软件事业部总经理、CaseWare（中国）公司总裁，2013年至今任数联道（北京）科技有限公司董事长。
经查询，侯志勇先生不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L059
凯瑞德控股股份有限公司
关于子公司签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第二十五次会议审议批准，公司子公司深圳市宝煜峰科技有限公司（以下简称“宝煜峰科技”）于2017年7月3日与北京世界星辉科技责任有限公司签订了《360移动开放平台合作协议》。现将相关情况公告如下：
一、合作方基本情况
公司名称：北京世界星辉科技有限责任公司
统一社会信用代码：911101076949576311
公司住所：北京市石景山区西井路17号2号楼2层201室
法定代表人：周鸿祎
注册资金：1000万人民币
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；会议服务；承办展览展示活动；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、货物进出口；从事互联网文化活动。
二、《360移动开放平台合作协议》主要内容
甲方：北京世界星辉科技有限责任公司
乙方：深圳市宝煜峰科技有限公司
1 合作项目和内容
1.1 由乙方为本协议项下合作提供合作游戏，并负责合作游戏的具体运营。
1.2 由乙方提供合作游戏服务器。
1.3 由乙方投入符合游戏要求的IDC硬件资源及软件资源（包括但不限于带宽、合作专属游戏服务器硬件及操作系统、游戏软件资源）并负责IDC硬件资源及软件资源的维护；该专区内的IDC硬件设备所有权归乙方所有。乙方应当在安装完毕合作专属游戏服务器的同时，向甲方提供必须的接口及相关工具，供甲方通过该接口查看在线人数、兑换情况、消费情况等信息；若数据有加密处理，乙方必须提供解密工具。
1.4 乙方需按照甲方的要求，在页面上填写真实准确的财务信息，并标注是否能开具增值税专用发票。
1.5 甲方用户使用甲方账户登录乙方合作游戏，甲方用户可采用SDK（即甲方提供给乙方的专属软件开发工具包）中的支付方式对合作游戏进行充值。SDK中可包含：1）短代计费渠道支付方式，短代计费渠道的费率以运营商规定为准；及/或2）非短代计费渠道支付方式，非短代计费渠道的费率为5%，如有变更双方将签署补充协议修改。
1.6 甲方作为乙方的合作方，不承担由于乙方提供的合作游戏及相关产品或服务本身原因产生的客户问题以及法律责任。如果由于乙方提供的合作游戏及相关产品或服务本身原因产生的客户问题及法律责任，而给甲方带来名誉或者经济上的损失，乙方应予赔偿。如在合作过程中因甲方行为产生的客户问题以及法律责任，给乙方带来名誉或者经济上的损失，甲方应予赔偿。
1.7 双方在合作过程中，应充分利用各自的优势，以达到双赢的目的。
1.8 双方共同推广游戏，甲乙双方就合作运营游戏的收入按照本协议相关约定进行分成。
1.9 双方应当在本协议有效期内及本协议解除或终止后一年内保存本合作所有相关记录。
2 违约责任
2.1 任何一方直接或间接违反本协议的任何条款，或不承担或不及时、充分地承担本协议项下其应承担的义务即构成违约行为，守约方有权以书面通知要求违约方纠正其违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除违约后果，并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失。若违约方在收到守约方关于其违约行为的上述通知后10日内未纠正其违约行为．守约方有权以书面通知的方式单方提前终止本协议．并追究违约方之违约责任。
2.2 在违约事实发生以后，经守约方的合理及客观的判断，该等违约事实已造成守约方履行本协议项下其相应的义务已不可能或不公平，则守约方有权以书面形式通知违约方提前终止本协议，违约方应赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失。
2.3 因乙方提供的游戏、游戏内容及相关产品或服务本身原因产生的客户问题以及法律责任由乙方负责，由此给甲方带来名誉或者经济损失的，乙方应予赔偿。若囚乙方原因引起的计费错误造成向用户多收费的．乙方应在三个工作日内向用户退款并承但相应责任。并且甲方有权从乙方的任何一笔收入中直接抵扣，不足的部分，乙方应立即补足。
2.4 如乙方发生违约行为或违反国家法律法规，甲方有权随时对乙方标的物做下线处理并暂停或停止结算。如果给用户或甲方带来名誉或者经济损失的，乙方应予赔偿，甲方有权从乙方的任何一笔收入中直接抵扣，不足的部分，乙方应立即补足。
3 争议解决及法律适用
3.1 以中华人民共和国法律为本协议的适用法律。
3.2 如果协议双方因本协议或本协议的任何条款的解释或执行而发生争议、索赔或争端（以下总称“争议” )，协议双方应一秉善意，及时进行友好协商，以尽量合乎双方意图和目的的方式来解决争议。如果双方无法协商解决此种争议，应当提交被告住所地法院诉讼解决。
4 协议的期限与终止
本协议有效期自双方盖章之日起生效，至合作游戏从甲方平台下线之日止。
三、上述协议对公司的影响
1、本次宝煜峰科技与合作方签订合作协议建立合作关系，在依托合作方相关领域现有市场、网络平台地位的前提下，有利于各方在合作领域通过资源整合，充分发挥自身优势，共同拓展市场，合作共赢。
2、本次协议签订不会对宝煜峰科技业务的独立性造成影响，宝煜峰科技不会因履行合同而对合作方形成依赖。
3、本次协议签订是公司互联网业务战略规划内的有效实践，打造公司新的利润增长点。同时，因合作领域市场前景广阔，各方经营运作经验丰富，在财务数据合并后，预计将对上市公司的财务状况和经营成果产生较为积极的影响。
四、风险提示
宝煜峰科技本次与合作方签订合作协议，后续合作的落实需进一步协调和推进，实施过程尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》
2、《360移动开放平台合作协议》
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2017年7月4日
