光正集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-039
光正集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年7月3日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年6月29日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、审议并通过《关于为全资孙公司银行贷款提供担保的议案》；
公司全资孙公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）因日常经营需要拟向中国建设银行克孜勒苏柯尔克孜自治州支行申请一年期银行贷款3,000万元，本公司为光正燃气该项贷款提供信用担保。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议并通过《关于调整增资事项的议案》；
根据公司内部业务整合、架构调整的安排，原光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有的光正燃气有限公司股权已于近期划转至光正能源有限公司（以下简称“光正能源”），光正能源承接全部光正燃气的资产、业务，并且已于近期完成相关工商变更登记等手续及内部划转工作，光正燃气现为公司全资子公司光正能源的全资子公司。因此前期由本公司对光正燃气进行的增资事项调整为由光正能源对光正燃气进行增资，并提请召开股东大会审议该事项。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议并通过《关于提请召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年7月19日在光正集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）召开公司2017年度第一次临时股东大会。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月三日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-040
光正集团股份有限公司
关于为全资孙公司申请银行贷款并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资孙公司银行贷款提供担保的议案》，同意为全资孙公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）向中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行申请的一年期3,000万元银行贷款提供信用担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本信息：
1、名 称：光正燃气有限公司
住 所：新疆克州阿图什市天山路东10院帕米尔大厦二层
法定代表人：杨红新
成立日期：2007年1月19日
注册号：91653001080229859Q
注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
实收资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、危险货物运输（2类1项）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备的销售。
2、与本公司的关系：光正能源有限公司持股光正燃气100%，本公司持股光正能源有限公司100%，光正燃气为本公司全资孙公司；
具体股权结构如下：
3、被担保人近一年又一期主要财务指标： 单位：万元
■
注：资产负债状况期末余额、收益状况各年度累计额为含评估增值部分金额。
三、担保协议的主要内容
担保方：光正集团股份有限公司
担保金额：3,000万元人民币
担保方式：信用担保
担保期限：以担保协议为准
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
公司于2017年7月3日以现场结合通讯方式召开的第三届董事会第二十二次会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资孙公司银行贷款提供担保的议案》。
光正燃气向中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行申请一年期银行贷款，贷款金额3,000万元，贷款期限12个月，公司对光正燃气本次银行贷款提供信用担保。光正燃气成功申请此笔贷款可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。公司在担保期内有能力对光正燃气经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为光正燃气的该笔银行贷款业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016年9月2日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气3,000万元信托贷款提供信用担保，实际担保额度3,000万元；
2016年10月13日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气5,000万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度5,000万元
2017年6月15日，为节约财务费用、降低风险，加强资金管理，公司为全资子公司光正钢结构有限责任公司代为开具3,000万元保函。
除此之外，公司及全资子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
截至此次担保披露日，公司累计对外担保数额14,000万元，全部为全资子公司、全资孙公司提供的担保。占公司2016年度经审计净资产的比例为19.00%，占公司 2016 年度经审计总资产的比例为8.64%。
六、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月三日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-041
光正集团股份有限公司
关于调整增资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”、“光正集团”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同时提请召开股东大会审议该事项，并于2016年7月8日发布了《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》（公告编号：2016-042），披露公司决定将能源天然气板块的所有资产、业务通过股权划转方式最终实现由全资子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”）承接，将公司持有光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）、托克逊鑫天山燃气有限公司、新疆天宇能源科技发展有限公司以及控股子公司巴州伟博公路养护服务有限公司的股权全部划转至全资子公司光正能源。2016年7月25日公司召开2016年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》。公司于2017年6月27日发布了《关于完成公司内部业务整合、架构调整的公告》（公告编号：2017-038），披露公司已完成上述内部业务整合、架构调整的相关工商变更登记等手续及内部划转工作。
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，同时提请召开股东大会审议该事项，并于2017年4月8日发布了《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-013），披露公司拟以自有资金23,592万元对公司全资子公司光正燃气进行增资，增资完成后光正燃气公司注册资本将增至44,000万元。2017年5月3日公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》。
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整增资事项的议案》，根据公司内部业务整合、架构调整的安排，原光正集团持有的光正燃气股权已于近期划转至光正能源，光正能源承接全部光正燃气的资产、业务，并且已于近期完成相关工商变更登记等手续及内部划转工作，光正燃气现为公司全资子公司光正能源的全资子公司。因此前期由本公司对光正燃气进行的增资事项调整为由光正能源对光正燃气进行增资，并提请召开股东大会审议该事项。
一、对外投资概述
1、根据经营发展需要，本公司全资子公司光正能源拟以自有资金23,592万元对其全资子公司光正燃气进行增资。本次增资完成后光正燃气公司注册资本将由20,408万元增至44,000万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于公司全资子公司对其全资子公司进行增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式：光正能源拟以自有资金23,592万元对光正燃气进行增资。
（二）标的公司基本情况
名 称：光正燃气有限公司
住 所：新疆克州阿图什市天山路东10院帕米尔大厦二层
法定代表人：杨红新
成立日期：2007年1月19日
注册号：91653001080229859Q
注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
实收资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
经营范围：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、危险货物运输（2类1项）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备的销售。
（三）增资前后股权结构
本次增资完成后，光正燃气公司注册资本由20,408万元增至44,000万元。光正燃气为光正能源全资子公司，本公司持股光正能源100%，光正燃气为本公司全资孙公司。
（四）主要财务状况
1、资产负债状况： 单位：元
■
注：资产负债状况各年期末余额为含评估增值部分金额。
2、收益状况：
■
注：收益状况各年度余额为含评估增值部分金额。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资为公司全资子公司对其全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
本次光正能源对光正燃气的增资将进一步满足其业务拓展需求，增强其对外融资能力，推动其业务更好、更快的发展，从而促进其整体实力的提升。本次增资后，不影响公司合并报表范围，不会对公司生产经营产生不利影响。
五、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月三日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-042
光正集团股份有限公司
关于召开公司2017年度第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十二次会议决定，于2017年7月19日召开公司2017年度第一次临时股东大会，现将会议相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1．本次会议届次：2017年度第一次临时股东大会
2．本次会议召集人：公司第三届董事会
3．本次会议召开的合法、合规性：公司于2017年7月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2017年7月19日（星期三）上午10:00
网络投票时间为：2017年7月18日至2017年7月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月18日下午15:00至2017年7月19日下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年7月13日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2017年7月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室。
二、会议内容
1、审议《关于调整增资事项的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2017年7月4日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2017年7月17日19:00前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号二楼219室证券投资部，邮编：830012（信封请注明“临时股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年7月17日全天。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于公司证券部；
2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
4、会议联系人：朱星毓女士
联系电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司证券部
邮政编码：830012
六、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月三日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司2017年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司2017年第一次临时股东大会授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362524
2、投票简称：光正投票
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，表决意见种类对应的申报股数如下：
表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
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③对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年7月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
光正集团股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会参会股东登记表
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附件三：
光正集团股份有限公司2017年度第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正集团股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
