太原化工股份有限公司
第六届董事会2017年第四次会议
决议公告
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2017－028
太原化工股份有限公司
第六届董事会2017年第四次会议
决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会2017年第四次会议于2017年7月4日在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2017年6月22日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事7名，其中参加现场表决的董事6名，独立董事容和平先生以通讯方式进行了表决。公司监事出席了会议。会议由董事长张旭升先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
1、关于2016年度日常关联交易完成情况及调整2017年度日常关联交易计划的议案
此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见2017年7月5日公司的（2017-029）号公告。
独立董事对此发表独立意见。认为：同意公司2016年度日常关联交易的实际执行情况及2017年度日常关联交易计划，此关联交易是建立在公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。
关联董事张旭升先生、康山先生、李志平先生、王建保先生回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、关于为全资子公司提供担保的议案
本议案需提交股东大会审议通过，大会召开时间另定。具体内容详见2017年7月5日公司的（2017-030）号公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、关于董事辞职的议案
因工作变动，董事武克斌先生、张瑞红先生分别向董事会提出辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会的相应职务。董事辞职自辞职报告送达董事会之日生效。公司对武克斌先生、张瑞红先生在任职期间的工作，表示感谢。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
公司同意增补刘忠全先生、闫学峰先生为太化股份第六届董事会董事候选人，提请股东大会选举，大会召开时间另定。（简历附后）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、关于人事聘任的议案
公司同意聘任李云峰先生为公司副总经理。（简历附后）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2017年7月4日
刘忠全先生简历
刘忠全：男1962年1月出生，汉族，辽宁新金人，中共党员，本科学历，高级政工师。1976年12月参加工作。曾任太化焦化厂办公室主任，太化焦化分公司党委副书记兼纪委书记，太原宝源化工有限公司副经理，太化集团有限公司信访办公室主任、党工部副部长，太化集团有限公司工会副主席、信访办公室主任、党工部副部长等职，现任太化集团有限公司工会副主席、信访武装保卫部部长。
闫学峰先生简历
闫学峰：男，1966年3月出生，汉族，山西平遥人，中共党员，本科学历，工程师。1988年8月参加工作。曾任太化集团公司橡胶一厂厂长助理兼厂办主任，太化集团公司橡胶一厂副厂长，太原电石有限公司董事长，太化集团公司石油化学厂厂长，太化集团公司有机化工厂党委书记、石油化学厂厂长等职，现任太化集团有限公司土地管理办公室主任。
李云峰先生简历
李云峰：男，1968年1月出生，汉族，山西沁源，中共党员，本科学历。1990年9月参加工作。曾任山西省乡镇企业管理局企业经营指导处主任科员、企业经营指导处助理调研员山西省乡镇企业学校（山西省应用技术学校）党支部书记山西省中小企业基金发展集团有限公司副总经理兼山西中兴资产经营有限公司董事长、总经理，山西中业冶金建材有限公司董事，山西东兴晟房地产开发有限公司董事、副总经理，山西中兴资产经营有限公司党支部书记，山西省中小企业基金发展集团有限公司董事等职，现任太化股份有限公司副总经理。
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2017－029
太原化工股份有限公司
关于2016年度日常关联交易执行
情况及2017年度日常关联交易
计划的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 需要提交股东大会审议
● 上市公司日常关联交易不会对关联方形成依赖
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，对2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划如下：
一、 日常关联交易的基本情况
2016年度日常关联交易预计销售、提供劳务28760万元，实际销售、提供劳务8653.31万元；预计采购81760万元，实际采购34440.20万元。
（一）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币（万元）
■
（二）2017年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币（万元）
■
二、 关联方介绍和关联关系
（一）石家庄中冀正元化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：石家庄中冀正元化工有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：宋增瑞
注册资金：7730万元
公司地址：河北省石家庄市无极县城工业区
经营范围：生产液氨、甲醇、环已胺、二环已胺、工业硝酸、硝酸铵、硫磺、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，销售自产产品。
2、与上市公司的关联关系
石家庄中冀正元化工有限公司是阳煤集团化工投资有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
1、关联方的基本情况
公司名称：山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李广民
注册资金：6.69亿元
公司地址：山西省运城禹都经济开发区库东路1号
经营范围：液氨、尿素、硝酸、硝铵、硝盐、甲醇、纯碱、氯化铵、碳铵、复合肥、三聚氰胺、二甲醚等化肥、化工产品的生产与销售；塑料编织袋的生产与销售、化工机械设备制造等。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司是阳煤集团化工投资有限责任公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）山西阳煤化工国际商务有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤化工国际商务有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：董湖水
注册资金：1亿元
公司地址：太原市高新技术开发区南中环街461
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品），农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。氯乙烯、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤化工国际商务有限责任公司是阳煤化工投资有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）山西阳煤电石化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤电石化工有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：缑泽汉
注册资金：3亿元
公司地址：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村
经营范围：电石的生产和销售；筛下物及其它化工附属品，电石生产咨询。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤电石化工有限公司是阳泉集团化工投资有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）阳煤集团昔阳化工责任有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团昔阳化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：齐有慧
注册资金：8亿元
公司地址：山西省昔阳县赵壁乡黄岩村
经营范围：生产销售烧碱、PVC等
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团昔阳化工有限责任公司是阳煤集团的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）山西三维瑞德焦化有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西三维瑞德焦化有限公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：赵英杰
注册资金：2亿元
公司地址：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区
经营范围：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦炭及相关化工产品的生产（仅限分支机构）。煤炭购销。焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产（有效期至2018年08月16日）。仓储和装卸煤炭、焦炭；自有房屋及场地租赁；焦炭及相关化工产品的信息咨询。
2、与上市公司的关联关系
山西三维瑞德焦化有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（七）阳煤集团太原化工新材料有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团太原化工新材料有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王中钢
注册资金：407247万元
公司地址：山西清徐经济开发区油房堡段
经营范围：化工产品的生产、销售（危险化学品除外）
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳泉煤业（集团）有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（八）太原化学工业集团房地产开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：梁昌春
注册资金：5亿元
公司地址：山西省太原市万柏林去和平南路213号
经营范围：房地产开发及物业管理
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团房地产开发有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（九）山西阳煤丰喜化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤丰喜化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：廉尼尔
注册资金：3亿元
公司地址：山西省临沂县丰喜工业园区（东）
经营范围：生产、销售DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、介酸等；销售煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备、电器仪表、化工产品（危化品除外）、橡胶制品、劳保用品、办公设备、自营代理各类商品技术进出口（国家限定商品除外）
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤丰喜化工有限责任公司是阳煤集团太原化工新材料有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十）太原化学工业集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：胡向前
注册资金：100526万元
公司地址：山西省太原市晋源区义井街20号
经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；铁路、汽车运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询。物业管理。污水处理，商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只限分支机构)(国家专项审批的除外）房地产开发与经营
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团有限公司是太原化工股份有限公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十一）太原华盛丰贵金属材料有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：乔鸿鹄
注册资金：3500万元
公司地址：太原市高新区开通巷12号10幢6层
经营范围：铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务；铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。
2、与上市公司的关联关系
太原华盛丰贵金属材料有限公司是太原化工股份有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十二）太原化学工业集团土地资源管理分公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团土地资源管理分公司
企业性质：有限责任公司分公司(国有独资)
负责人： 梁昌春
公司地址：太原市晋源区义井街20号202室
经营范围：在总公司范围内承揽业务
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团土地资源管理分公司是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十三）山西太行建设开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西太行建设开发有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：武爱民
注册资金：10000万元
公司地址：山西省阳泉市矿区北大街２０７号
经营范围：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、送变电工程、钢结构工程、公路工程施工，加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品，建筑机械设备及周转材料租赁，销售建材、工程机械、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品）、日用百货、文化用品，房屋出租，（以下项目仅限下属分公司经营）中餐、住宿。
2、与上市公司的关联关系
山西太行建设开发有限公司是阳泉煤业太行地产投资管理有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十四）太原科源达精细化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原科源达精细化工有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：董渠清
注册资金：50万元
公司地址：太原市晋源区化工路113号
经营范围：涂料及油墨用精细化学品的生产、销售；化工项目技术开发服务；化学建材、化工产品(不含化工危险品)、汽车用化学品(不含化学危险品)的销售
2、与上市公司的关联关系
太原科源达精细化工有限公司是太原化学工业集团技术中心的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十五）太原化学工业集团有限公司职工医院
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团有限公司职工医院
企业性质：非盈利（非政府办）
法定代表人：胡向前
注册资金：877万元
公司地址：太原市晋源区和平南路499号
经营范围：内科、外科、妇产科、耳鼻喉科等
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团有限公司职工医院是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十六）太化文化发展产业有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太化文化发展产业有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：李宝彦
注册资金：15000万元
公司地址：太原市晋祠路3段40号
经营范围：组织文化艺术交流活动；会务会展服务；企业营销策划；具有纪念性建筑物保护服务；广告的代理、设计制作；文化产业的技术研发与服务。（依法需经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、与上市公司的关联关系
太化文化发展产业有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十七）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情景，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、 关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价则执行国家价格；若无国家定价时执行市场价格；双方承诺，提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三人同样货物的价格，保证不损害公司及其他股东的利益。
四、 交易目的和交易对本公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，维护了公司及非关联方股东利益。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2017年7月4日
备查文件：
1、公司第六届董事会2017年四次会议决议
2、独立董事关于2016年度日常关联交易的执行情况及2017年度日常关联交易计划的事前认可意见及独立意见
3、公司监事会对日常关联交易的监事会决议
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2017－030
太原化工股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：太原华盛丰金属材料有限公司
●本次担保金额：总额不超过人民币5900万元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
1、太原华盛丰金属材料有限公司为本公司的全资子公司，因发展需要，该公司拟向银行申请总额不超过人民币5900万元的借款。为支持该公司发展，公司为上述借款提供连带责任担保，具体担保日期及金额以银行最终批复为准。担保期限三年。
2、上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
本次担保已经公司第六届董事会2017年第四次会议审议通过，此担保事项还需经公司临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
太原华盛丰金属材料有限公司是一家依法设立的有限责任公司，法定代表人乔鸿鹄。公司注册地址为山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区，注册资本3500万元。经营范围为铂、铑、钯、银、镍贵金属系列催化网剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务。截止2017年5月公司资产总额1005万元，负债总额5万元，净资产总额1000万元。
三、担保协议限定的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、最高担保额度：人民币5900万元
3、担保期间：担保期限三年。
四、董事会意见
董事会认为公司为全资子公司提供担保，有利于该公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为零；上市公司对控股子公司提供的担保总额为2950万元；上市公司对控股子公司提供的担保总额占公司2016年年度经审计净资产的比例为5.33%；公司不存在逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
太原化工股份有限公司
2017年7月4日
●报备文件
（一）经与会董事签字生效的董事会决议
（二）被担保人营业执照复印件
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2017－031
太原化工股份有限公司
第六届监事会2017年第三次会议
决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原化工股份有限公司第六届监事会2017年第三次会议于2017年7月4日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会副主席黄民娴女士主持，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：
以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度日常关联交易完成情况及调整2017年度日常关联交易计划的议案》。
与会监事认为：
本次关联交易表决程序合法，交易公平合理，未有损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2017年7月4日
