上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-062
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月27日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年7月4日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于清算并注销张掖神舟新能源有限公司的议案》
为提高管理效率和运作效率，优化管理结构，集中有限资源大力发展航天光伏产业，优化公司在光伏产业链及电站开发领域的资源配置，董事会同意清算并注销公司全资子公司张掖神舟新能源有限公司。
详见同时披露的《关于清算并注销张掖神舟新能源有限公司的公告》（2017-063）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由本公司提供担保的议案》
为进一步拓展海外业务，公司全资孙公司航天光伏（香港）有限公司拟向中国建设银行上海市第一支行申请2,000万美元流动资金借款，借款期限为三年，贷款年利率不高于3.5%，由公司提供担保或履约保函。
详见同时披露的《关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由本公司提供担保的公告》（2017-064）。
本议案将提交下一次股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于增补第六届董事会战略委员会委员的议案》
鉴于徐杰先生因工作调动，已辞去公司总经理职务，不再担任董事会战略委员会委员（详见公告2017-024），董事会同意增补董事张建功先生为董事会战略委员会委员。
详见同时披露的《关于增补第六届董事会战略委员会委员的公告》（2017-065）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开2017年度第三次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-063
上海航天汽车机电股份有限公司
关于清算并注销张掖神舟新能源有限
公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况介绍
2017年7月4日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于清算并注销张掖神舟新能源有限公司的议案》，同意清算并注销公司全资子公司张掖神舟新能源有限公司。
2012年2月23日，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，同意投资设立全资子公司张掖神舟新能源有限公司（以下简称“张掖新能源”）（详见公告2012-010），该公司注册资本为900万人民币。
鉴于西部电站开发环境的变化及政策调整，同时，由于光伏技术发展非常快速，张掖新能源的生产线所生产产品已无法满足未来大型屋顶光伏电站的需要，从2016年开始，张掖新能源的营业收入及营业利润迅速出现下滑，原生产线亟需更新换代。为提高管理效率和运作效率，集中有限资源大力发展航天光伏产业，优化公司在光伏产业链及电站开发领域的资源配置，董事会同意清算并注销全资子公司张掖新能源。
二、张掖新能源的情况
公司名称：张掖神舟新能源有限公司
公司类型：一人有限责任公司
公司住所：甘肃省张掖市甘州区东北郊中小型工业园区
法定代表人：钟华光
注册资本：玖佰万圆整
成立日期：2012年03月30日
营业期限：2012年03月30日至2027年03月29日
经营范围：太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售和维修；其他相关太阳能光伏电池片及组件生产用材料的销售；光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务。
主要财务情况如下：
单位：万元
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三、本次注销对公司的影响
注销张掖新能源有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，统筹资源配置，全面提升公司资产经营效益，符合公司当前的产业战略规划。
本次注销张掖新能源共收回投资7,321,566.30元，投资损失 1,678,433.70元。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-064
上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司全资孙公司向商业银行申请
借款并由本公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：航天光伏（香港）有限公司，为公司全资孙公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为航天光伏（香港）有限公司向商业银行申请借款提供担保，担保金额为2,000万美元。截至公告日，对航天光伏（香港）有限公司累计担保金额为0元。
●本次担保不存在反担保。
●本次交易不构成关联交易。
●对外逾期担保的累计金额：0元。
一、情况概述
（一）基本情况
航天光伏（香港）有限公司（以下简称“航天香港公司”）拟向中国建设银行上海市第一支行申请2,000万美元流动资金借款，借款期限为三年，贷款年利率不高于3.5%。由本公司为航天香港公司提供担保或履约保函，担保金额为2,000万美元。
（二）本担保事项已履行的内部决策程序
2017年7月4日召开的公司第六届董事会第四十一次会议审议并全票通过了《关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由本公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：航天光伏（香港）有限公司
注册地址：15/F TIEN CHU COMM BLDG 173-174 GLOUCESTER RD WAN CHAI HK
注册资本：100万美元
成立时间：2015年10月11日
经营范围：新能源产品、技术及工程的生产、销售、施工、设备租赁、咨询服务。
（二）被担保人股东情况
被担保人为公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司的全资子公司。
（二）被担保人的财务数据：
单位：人民币元
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三、担保协议的主要内容
截至公告披露日，担保协议尚未签订。
四、董事会意见
2017年7月4日召开的公司第六届董事会第四十一次会议审议并全票通过了《关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由本公司提供担保的议案》，董事会认为航天香港公司未来具有偿付债务的能力，为其提供担保不会损害公司利益及中小股东利益，同意公司提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。
截止2017年5月底，航天香港公司的资产负债率为94%，本议案尚需提交公司股东大会批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币45,758.94万元，占上市公司最近一期经审计净资产7.51%，其中公司对控股子公司累积担保总额为人民币70,685万元，占上市公司最近一期经审计净资产11.61%。
截至公告日，公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。
六、上网公告附件
第六届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-065
上海航天汽车机电股份有限公司
关于增补公司董事会战略委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年3月7日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提议张建功先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，任期与公司第六届董事会任期一致（详见公告2017-024）。2017年6月23日公司召开了2016年年度股东大会，会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（详见公告2017-061），张建功先生当选公司董事。
鉴于徐杰先生因工作调动，已辞去公司总经理职务，不再担任董事会战略委员会委员（详见公告2017-024），2017 年7月4日公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》。董事会同意增补张建功先生为第六届董事会战略委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月五日
