(上接53版)
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年7月5日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光、朱万亮、李刚等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于2017年7月18日-7月19日（上
午：8:00-11:30，下午：2:30-5:00）到公司证券部办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记；个人股东委
托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股票账户卡或持股凭证以及代理人和委托人的身份证办理登记。
法人股东持营业执照复印件、股票账户卡或持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
3、异地股东可使用电子邮件方式登记，电子邮件方式登记的截止时间为2017年7月19日下午5:00。
六、 其他事项
1、会期半天，交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
地 址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
邮 编：257335
联系电话：0546-7798799 7798794 7798848
邮 箱：htjtzq@163.com
联 系 人：任英祥、李豪、李华伟
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2017年7月6日
附件1：2017年第一次临时股东大会回执；
附件2：授权委托书
报备文件
公司第八届董事会第十四次会议决议
附件1：2017年第一次临时股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）
本人/单位拟出席贵公司于2017年7月21日（星期五）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2017年第一次临时股东大会。
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个人/单位签章：
日期：2017年 月 日
备注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户卡（或持股凭证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户卡（或持股凭证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份2017年第一次临时股东大会授权委托书》(见附件2)。
4、利用电子邮件方式登记的，请将以上材料发送电子扫描件至htjtzq@163.com，并致电0546-7798799/7798794/7798848确认。
附件2：授权委托书
授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
