国机通用机械科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-017
国机通用机械科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议通知于2017年6月30日以电子邮件和电话方式发出，会议于2017年7月5日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。会议审议并形成如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的议案》
为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，董事会同意对控股子公司广东国通新型建材有限公司（以下简称“广东国通”）进行破产清算。同时授权公司经营层具体组织实施对广东国通的破产清算相关事宜。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的公告》（公告编号：2017-018）。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2017年7月6日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-018
国机通用机械科技股份有限公司
关于拟对控股子公司广东国通新型
建材有限公司破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）于2017年7月5日以通讯方式召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过《关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的议案》。
为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司董事会同意对控股子公司广东国通新型建材有限公司（以下简称“广东国通”）进行破产清算。同时授权公司经营层具体组织实施对广东国通的破产清算相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、 广东国通情况概述
1.广东国通基本情况
公司名称：广东国通新型建材有限公司
注册地址：广州市南沙区黄阁镇黄阁大道中乌洲大道1号之三
法定代表人：雍跃
成立日期：2003年4月
注册资本：8000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：建筑材料的生产、销售、安装；以自有资金进行与之相关的投资和咨询（不含证券及期货）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（具体按本公司有效证书经营）。
2.股东情况
广东国通现有注册资本8000万元，由国机通用机械科技股份有限公司和广州南沙工化投资有限公司(以下简称“广州南沙”)共同持股，国机通用出资4400万元，持股55%；广州南沙出资3600万元，持股45%。
3.财务状况
2016年12月31日经审计财务状况：
广东国通总资产为9674万元，负债总额为17336万元，净资产为-7662万元，营业收入11791万元，净利润-262万元。
2017年3月31日未经审计财务状况：
广东国通总资产为9711万元，负债总额为17535万元，净资产为-7824万元，营业收入2410万元，净利润-162万元。
二、 申请破产的原因
1.连续多年经营亏损，扭亏无望
由于广东国通成立时设备投资较大，生产成本较高，经营业务也未能实现预期效益，自开办以来，一直处于亏损状态，长期存在资金断裂风险。近几年广东国通经营情况有所好转，亏损额有所下降，但仍持续亏损，继续经营也无法扭转广东国通的亏损局面，只会给股东造成更大的损失。
2.广东国通严重资不抵债，且无法按期偿还到期债务
广东国通2016年12月31日（经审计）总资产为9674万元，负债总额为17336万元，净资产为-7662万元，其对母公司国机通用的欠款15342万元无法归还，对国机通用的生产经营产生了严重影响。
3.落实国务院国资委关于国企改革的精神要求
根据国务院国有资产监督管理委员会有关文件精神，对资不抵债企业广东国通实施破产清算并注销。
鉴于以上情况，公司认为广东国通已不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，故公司拟对广东国通启动破产清算程序，公司拟以债权人身份向人民法院申请公司控股子公司广东国通破产清算或同意由公司控股子公司广东国通向人民法院申请破产清算，以公平清理广东国通的债权债务，保护公司和股东的合法权益。
三、 广东国通进入破产程序可能对公司产生的影响
公司2016年年报对于广东国通的股权投资4400万元已经计提了全额减值准备，对广东国通的15342万元欠款按照个别认定法已经计提了坏账准备5093万元。
鉴于本次广东国通破产清算申请尚待其住所地法院正式受理并裁定，该事项尚存在不确定性。同时，对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定。公司将根据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理。
公司将根据后续进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2017年7月6日
