四川双马水泥股份有限公司第六届
董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-64

四川双马水泥股份有限公司第六届

董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2017年7月4日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席董事9人，实到9人，会议通知于2017年7月1日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年第二次临时股东大会延期召开的议案》

公司于2017年6月24日发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，原计划于2017年7月10日以现场与网络投票结合方式召开公司2017年第二次临时股东大会。该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组的相关议案。

经与相关机构初步沟通，基于后续项目进程的安排及预计后续工作量情况，经董事会审慎判断，公司决定将2017年第二次临时股东大会时间延期至2017年7月13日下午14：00召开。

延期后的会议日期：2017年7月13日下午14:00

延期后的股东大会股权登记日：2017年7月3日

公司2017年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他方式均不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的催告通知》（公告编号：2017-66）

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）其它。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2017年7月5日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-65

四川双马水泥股份有限公司

关于2017年第二次临时股东大会

延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

会议延期后的召开时间：2017年7月13日（星期四）

股权登记日不变：2017年7月3日（星期一）

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于2017年第二次临时股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司2017年第二次临时股东大会，具体内容如下：

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：2017年第二次临时股东大会

2、原股东大会召开日期：2017年7月10日

3、原股东大会股权登记日：2017年7月3日

二、股东大会延期原因

公司于2017年6月24日发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-58），原计划于2017年7月10日以现场与网络投票结合方式召开公司2017年第二次临时股东大会。该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组的相关议案。

经与相关机构初步沟通，基于后续项目进程的安排及预计后续工作量情况，经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，现将2017年第二次临时股东大会时间延期至2017年7月13日下午14：00召开。

三、延期后股东大会的相关事项

1、延期后的会议的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2017年7月13日下午14:00

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 7 月 13 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 时， 13:00 至 15:00 时。

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 7 月 12 日 15:00 至 2017 年 7 月 13日 15:00 期间的任意时间。

2、股东大会股权登记日：2017年7月3日

公司2017年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他方式均不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的催告通知》（公告编号：2017-66）。

由此给广大投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

1、第六届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2017年7月5日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-66

四川双马水泥股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年7月13日

股权登记日：2017年7月3日

是否提供网络投票：是

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“公司”）已于2017年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告2017年第二次临时股东大会的催告通知。

根据公司第六届董事会第四十六次会议决议和四十七次会议决议，公司定于2017年7月13日召开2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的情况

（一）股东大会的届次

2017年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

四川双马水泥股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第六届董事会第四十六次会议决议和第四十七次会议决议，公司决定召开2017年第二次临时股东大会。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2017年7月13日下午14:00。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月13日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月12日15:00至2017年7月13日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2017年7月3日。

（七）出席对象：

1、截至2017年7月3日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：本次临时股东大会审议的议案涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决，议案的具体内容详见公司于2017年6月24日披露于巨潮资讯网的《2017年第二次临时股东大会会议文件》。该等关联股东不能接受其他股东委托进行投票。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他中介机构人员。

（八）会议地点：四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼锦程厅会议室。

二、 会议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

（二）议案名称

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；

2、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；

3、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》；

3.1本次重大资产的标的资产

3.2交易方式和交易对方

3.3交易价格和定价原则

3.4本次交易的标的股权的交割和权属转移安排

3.5债权债务转移及员工安置情况

3.6过渡期间损益安排

3.7本次交易决议的有效期

4、《关于〈四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》；

5、《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

6、《关于签署附条件生效的＜重大资产出售协议＞的议案》；

7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

8、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告及资产评估报告的议案》；

9、《关于批准本次重大资产出售所涉及拟出售资产的审计报告的议案》

10、《关于批准本次重大资产出售所涉及的上市公司备考审阅报告的议案》

11、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》；

12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》；

13、《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

特别提示：本次临时股东大会审议的议案涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会审议的议案为需以特别决议通过的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案3、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》，需要逐项表决。

（三）以上议案具体内容详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年第二次临时股东大会会议文件》。

三、议案编码

■■

特别提示：关于需逐项表决的议案，对逐项表决议案本身投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

四、现场会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼

联系人：胡军

电话：（028）6519 5289

传真：（028）6519 5291

邮政编码：610010

4. 注意事项：

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作说明请详见附件1。

六、其他事项

1.会务联系方式

会务联系人：胡军

电话：（028）6519 5289

传真：（028）6519 5291

2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，若网络投票系统出现异常情况或突发重大事件，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1．第六届董事会第四十五次会议决议；

2. 第六届董事会第四十六次会议决议；

3. 第六届董事会第四十七次会议决议；

4．2017年第二次临时股东大会会议文件。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2017年7月5日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2017年7月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

四川双马水泥股份有限公司

2017年第二次临时股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托 ___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2017年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托事项：

■

注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打 “×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期: 年月日