青岛海立美达股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-076

青岛海立美达股份有限公司

第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会于2017年6月30日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第二十一次（临时）会议的通知，于2017年7月5日下午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事吴鹰先生、张斌先生、徐勇先生及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

公司拟将公司中文名称变更为“海联金汇科技股份有限公司”，英文名称变更为“HyUnion HoldingCo.,Ltd”，须以工商行政主管部门最终核准的名称为准，公司证券简称相应变更为“海联金汇”，须以深圳证券交易所核准为准，公司证券代码保持002537不变。关于变更公司名称及证券简称的信息详见公司2017年7月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2017-078）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

因公司拟变更公司名称及证券简称，公司章程拟进行调整。相关信息详见公司2017年7月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《章程修正案》（公告编号：2017-079）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2017年7月5日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-077

青岛海立美达股份有限公司

第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十次（临时）会议于2017年7月5日下午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2017年6月30日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。出席本次会议的监事以举手表决的方式审议通过了如下议案：

二、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

经审核，监事会认为：变更公司名称及证券简称，符合公司发展战略，符合股东权益，监事会同意该议案。关于变更公司名称及证券简称的信息详见公司2017年7月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2017-078）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会

2017年7月5日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-078

青岛海立美达股份有限公司

关于变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称及证券简称变更的说明

青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟将公司中文名称变更为“海联金汇科技股份有限公司”，英文名称变更为“HyUnion Holding Co.,Ltd”， 公司证券简称相应变更为“海联金汇”，以上须以工商行政主管部门和深圳证券交易所最终核准为准，公司证券代码002537保持不变。

本事项已经公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门及深圳证券交易所核准后方可实施。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

2016年重大资产重组以前，公司原主营业务主要分布在汽车及总成件、家电零部件、电机及机电元件等智能制造产业领域。为提升公司持续经营水平，扩大公司利润空间，同时为股东创造更大价值，公司于2016年实施并完成了对联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）的重大资产重组，自2016年7月31日起公司正式进入金融科技产业领域，成功转型为“智能制造+金融科技服务”双主业经营企业。2016年度，联动优势实现营业收入79,277.41万元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30.09%，实现营业利润24,368.65万元，占公司最近一个会计年度经审计营业利润的95.20%，上述两指标均超过30%以上，符合变更公司名称及证券简称的条件。

公司2016年重大资产重组过程中实施了非公开发行股份配套募集资金，主要用于发展公司金融科技服务产业领域的两个募投项目，公司进一步确定了以支付服务为主线，发挥信息、数据服务优势，强化智能营销、安全、资金服务能力的目标，打造平台化、场景化、模块化、体系化的业务格局，从而为企业服务、为产业升级提供支付+的金融科技创新解决方案，以整体推进公司金融科技服务产业的快速发展，公司未来亦将在金融科技服务领域进一步加强业务规划与布局，故公司目前产业发展已超出智能制造产业范畴，因此，经公司管理层及董事会讨论后，认为公司现有名称“青岛海立美达股份有限公司”、证券简称“海立美达”已不能准确、全面地体现公司目前实际业务特征和未来发展战略，为更准确地反映公司业务实际，并使之与公司未来发展战略布局保持一致，且易于投资者理解，公司决定调整公司全称与证券简称。

三、公司名称及证券简称变更对公司的影响

本次拟变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、独立董事对变更公司名称及证券简称的独立意见

公司独立董事一致认为公司名称及证券简称变更后，能更好的体现公司双主业经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意公司名称及证券简称变更。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2017年7月5日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-079

青岛海立美达股份有限公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议对本公司《章程》进行了修订，具体如下：

■

除上述变化外，公司《章程》无其他变化。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2017年7月5日

证券代码：002537 证券简称：海立美达公告编号：2017-080

青岛海立美达股份有限公司关于

召开公司2017年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）《章程》的有关规定，本公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司2017年第一次临时股东大会，有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年7月26日下午14:00

网络投票时间为：2017年7月25日—2017年7月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月26日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月25日下午15:00至2017年7月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年7月20日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年7月20日（星期四），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）会议见证律师。

8、会议地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

上述议案已经2017年7月5日召开的公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2017年7月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2017-078）。

2、《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经2017年7月5日召开的公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2017年7月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《章程修正案》（公告编号：2017-079）。

本次股东大会两项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年7月25日，上午8:30--11:00，下午13:30--17:00

2、登记地点：公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）

联系人：亓秀美女士

电话号码：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

电子邮箱：qixiumei@haili.com.cn

3、登记方式：

（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件1）。

（2）出席会议股东或股东代理人应于2017年7月25日上午8:30--11:00，下午13:30--17:00到公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件2）。

（3）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议；

2、其他备查文件。

七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2017年7月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362537，投票简称：海美投票

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会提案编码示例表

■

（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）此次股东大会设置了总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

委托人名称：

委托人持股数：持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托先生/女士代表我单位/个人出席青岛海立美达股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

（说明：请在相应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名：

委托日期： 2017年月日

有效期限至：2017年月日

法人单位盖章：

附件三：

股东登记表

本公司（或本人）持有青岛海立美达股份有限公司股权，现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：2017年月日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-081

青岛海立美达股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金购买银行理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月5日，青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过180,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2017年4月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036），该议案已经公司2016年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本内容

近日，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行的保本理财型产品合计29,298万元，具体情况如下：

■

二、关联关系说明

公司与中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保募投项目和公司正常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司各募投项目及正常业务的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为96,800万元，其中，68,800万元资金本金及收益已收回；以闲置募集资金购买银行理财产品的金额为360,896万元，其中，284,000万元资金本金及收益已收回。以上均在公司董事会及股东大会审批额度内。具体情况如下：

■

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2017年7月5日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-082

青岛海立美达股份有限公司关于

联动优势科技有限公司签署《终止合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）及其全资子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）与天安金融控股（深圳）有限公司（下称“天安金控”）于2017年4月18日签署《设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司的出资协议书》（下称“《出资协议书》”），各方拟联合在广东省汕头市发起设立博辰互联网小额贷款有限公司（下称“博辰小贷”），注册资本20,000万元，具体内容详见2017年4月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于调整发起设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司方案的公告》（公告编号：2017-052）。

近期，联动优势、联动商务与天安金控经平等、自愿协商后，就终止原《出资协议书》事宜签署《终止合作协议》，约定原《出资协议书》自《终止合作协议》生效之日起自动终止，联动优势、联动商务和天安金控互不承担原《出资协议书》给各方造成的一切损失，各方自行承担在博辰小贷筹建、设立过程中发生的费用。原《出资协议书》终止后，各方应本着诚实、信用的原则履行保密义务。

截至本次公告作出之日，联动优势、联动商务均未实际出资，本次协议各方终止出资协议，未对公司及联动优势、联动商务造成损失，也不会对公司和联动优势及联动商务的整体业务发展及盈利水平产生重大影响。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2017年7月5日