江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议
公 告
2017-07-07
来源：上海证券报
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-041
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2017年7月6日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事6人。唐国海因正在接受组织调查未参加。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于免去唐国海公司董事长职务的议案》
根据江苏省政府信息公开网站发布的人事任免通知，“免去唐国海江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事长职务”。公司董事会按照《公司章程》等有关规定启动免去唐国海董事长职务的审议程序，决议免去唐国海董事长职务。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于免去唐国海公司董事职务的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
2017年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
