广东柏堡龙股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-07-07 来源：上海证券报

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙公告编号：2017-046

广东柏堡龙股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2017年7月6日（星期四）下午14：00

2、网络投票时间：2017年7月5日（星期三）-2017年7月6日（星期四）

其中，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年7月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年7月5日下午15:00至2017年7月6日下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2017年6月29日（星期四）

（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（五）会议召集人：公司第三届董事会

（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定

二、会议的出席情况

（一）股东出席情况

参加本次股东大会的股东及股东委托的代理人共2名，代表有表决权的股份数为81,060,000股，占贵公司有表决权股份总数的33.71％。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数81,060,000股，占公司股份总数的33.71％；

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0%。

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

一、《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果：同意81,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。