武汉三特索道集团股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-44
武汉三特索道集团股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开第十届董事会第三次临时会议，选举卢胜先生为公司第十届董事会董事长，详细内容见 2017年6月24 日公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2017-42）、《关于公司董事长变更的公告》（公告编号：2017-43）。根据公司《章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为卢胜。
目前，公司已完成变更法定代表人的工商变更登记，并取得湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，最新的《营业执照》变更内容如下：
原法定代表人：刘丹军
变更后法定代表人：卢胜
除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017年 7月8日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-45
武汉三特索道集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加提案的情况；
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为2017年7月7日（星期五）下午15:00时；
网络投票时间为2017年7月6日——2017年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年7月7日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月6日15:00——2017年7月7日15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2017年7月3日（周一）。
6. 主持人：公司董事长卢胜先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计24人，代表公司有表决权的股份数为47,580,151股，占公司有表决权股份总数的34.3126%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表2人，代表公司有表决权的股份数为38,461,263股，占公司有表决权股份总数27.7365%。通过网络参与投票的股东22名，代表公司有表决权的股份数为9,118,888股，占公司有表决权股份总数的6.5761%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计22人，代表公司有表决权的股份数为9,118,888股，占公司有表决权股份总数的6.5761%。
其中：
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络参与投票的中小股东22名，代表公司有表决权的股份数为9,118,888股，占公司有表决权股份总数的6.5761%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及北京市康达律师事务所律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
1．审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决情况：同意47,565,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
2．逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
⑴ 行股票类型和面值
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
⑵发行方式
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
⑶发行对象和认购方式
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
⑷定价基准日、发行价格与定价方式
表决情况：同意19,866,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9195%；反对16,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0805%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,102,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8245%；反对16,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1755%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
⑸发行数量
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
⑹股份锁定期
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
⑺上市地点
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
⑻募集资金用途
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
⑼本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况：同意19,866,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9195%；反对16,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0805%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,102,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8245%；反对16,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1755%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
⑽本次发行决议的有效期
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
3. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
表决情况：同意19,866,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9195%；反对16,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0805%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,102,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8245%；反对16,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1755%；弃权0股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
4．审议《武汉三特索道集团股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
表决情况：同意47,565,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
5. 审议《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
表决情况：同意47,565,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
6. 审议《关于公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意47,565,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
7. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
8. 审议《关于公司与参与认购本次发行A股股票的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
9. 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
10. 审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
11. 审议《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》；
表决情况：同意47,565,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
12. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决情况：同意47,565,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
以上议案都经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
经北京市康达律师事务所律师鲍卉芳、连莲验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2．《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017年7月8日
