华夏幸福关于取得浙江省德清县雷甸产业
新城政府和社会资本合作项目《成交通知书》的公告

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-203

华夏幸福关于取得浙江省德清县雷甸产业

新城政府和社会资本合作项目《成交通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得《成交通知书》，确认公司为浙江省德清县雷甸产业新城政府和社会资本合作项目的成交供应商，成交价如下：

1、对土地整理投资、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%；

2、对当年产业发展服务费占入区项目当年新增落地投资额的比例为45%；

3、规划设计、咨询等其他服务费的投资回报率为10%；

公司将在后续签署的正式协议中明确具体合作内容，签署相关协议前，将依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年7月8日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2017-204

华夏幸福基业股份有限公司

2017年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年7月7日

(二) 股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事胡学文先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟发行PPP项目资产支持票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于为下属公司提供担保的议案（第六届董事会第十六次会议审议通过）

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于为下属公司九通投资提供担保的议案（第六届董事会第十七次会议审议通过）

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

无

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：杨科律师、林欢律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《华夏幸福基业股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议》；

2、 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司

2017年7月8日