广东和胜工业铝材股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-049

广东和胜工业铝材股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提

议案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年7 月7 日 14：30－15：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2017 年 7月 7 日 9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7 月 6日 15：00 至 2017年 7 月 7日 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

6、股权登记日：2017 年 7月3日

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东（及代表人）共11人，代表股份135,001,400股，占上市公司总股份的75.0008％。

1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共10人，合计持有股份 135,000,000 股，占公司总股份的75.0000％。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份1,400股，占公司总股份的0.0008％。

3、参加表决的中小投资者共7人，代表有表决权的股份28,954,093 股，占公司总股份的16.0856％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份28,952,693股，占上市公司总股份的16.0848％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,400股，占上市公司总股份的0.0008％。

公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

（一）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

总表决结果：同意135,001,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意28,954,093股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》

总表决结果：同意135,001,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意28,954,093股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东和胜工业铝材股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。

2、国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2017年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2017年7月8日