烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议
决议公告

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-041

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月7日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年7月3日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于向光明能源有限公司增加投资的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步构建全球营销网络，增强全资子公司Everbright Energy Company, Ltd.（光明能源有限公司，以下简称“光明能源”）资金实力，积极开拓公司俄罗斯市场业务，公司董事会同意全资子公司杰瑞能源服务有限公司使用自有资金向光明能源增加投资9,597,664.69美元。本次投资完成后，能服公司对光明能源的投资将增加至2000万美元。

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2017年7月7日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-042

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于向光明能源有限公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步构建全球营销网络，增强全资子公司Everbright Energy Company, Ltd.（光明能源有限公司，以下简称“光明能源”）资金实力，积极开拓公司俄罗斯市场业务，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杰瑞能源服务有限公司（以下简称“能服公司”）决定使用自有资金向光明能源增加投资9,597,664.69美元。本次投资完成后，能服公司对光明能源的投资将增加至2000万美元。

本事项已经公司2017年7月7日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资情况：公司以自有资金货币出资

（二）光明能源基本情况

1、公司名称：EverbrightEnergy Company, Ltd.（中文名：光明能源有限公司）

2、公司住所：俄罗斯莫斯科市卡姆萨诺夫斯基大街，2号楼，1栋，办公室45

3、法定代表人：范志强

4、已投资金额：10,402,335.31美元

5、经营范围：油气田钻采设备、油井服务设备、完井设备、天然气输送设备、天然气液化设备及相关配件的销售、租赁业务、EPC工程技术服务。

6、股权关系：能服公司持有光明能源100%股权。

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

■

注：2016年度数据已经审计，2017年一季度数据未经审计。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

公司对光明能源增加投资将充实光明能源的资金实力，增强公司开拓俄罗斯市场的能力，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2017年7月7日