成都天兴仪表股份有限公司
第七届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-047

成都天兴仪表股份有限公司

第七届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“天兴仪表”）于2017年7月7日以电子邮件方式发出通知，并于2017年7月9日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，北京贝瑞和康生物技术有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更，将主要从事盈利能力较强、发展前景广阔的基因测序相关业务。

为把握基因测序产业的趋势和机遇，公司拟在福建省福州市滨海新城投资建设以中国人群致病基因信息库的大数据为核心的基因大数据中心产业园（以下简称“基因大数据中心产业园”）。为顺利、有效地推进基因大数据中心产业园项目建设，公司拟在福建省福州市滨海新城出资设立全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司（拟定名）和控股子公司福建贝瑞和康健康管理有限公司（拟定名）作为项目主体公司，负责运作基因大数据中心产业园项目。

前述对外投资设立全资子公司和控股子公司的具体情形详见《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》

鉴于公司拟投资建设基因大数据中心产业园项目，提请公司股东大会授权公司董事会在投资金额不超过人民币1亿元的范围内全权处理上述基因大数据中心产业园项目前期投资事宜，具体包括但不限于就项目进行可行性研究、购置土地、项目规划、项目设计、签署法律文件等相关事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至基因大数据中心产业园项目前期投资相关事宜办理完毕为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O一七年七月九日

证券代码：000710 证券简称：*ST天仪公告编号：2017-048

成都天兴仪表股份有限公司

关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、鉴于成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重组，北京贝瑞和康生物技术有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更，将主要从事盈利能力较强、发展前景广阔的基因测序相关业务。为把握基因测序产业的趋势和机遇，公司拟在福建省福州市滨海新城投资建设以中国人群致病基因信息库的大数据为核心的基因大数据中心产业园（以下简称“基因大数据中心产业园”）。

为顺利、有效地推进基因大数据中心产业园项目建设，公司拟在福建省福州市滨海新城出资设立全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司（拟定名）和控股子公司福建贝瑞和康健康管理有限公司（拟定名）作为项目主体公司，负责运作基因大数据中心产业园项目。

2、公司于2017年7月9日召开了第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》和《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》。由于本次对外投资额度已经达到股东大会审议标准，由持有本公司3%以上股份的股东成都天兴仪表（集团）有限公司行使股东临时提案权，将上述议案提交至于2017年7月20日召开的2017年第一次临时股东大会进行审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

本次拟设立控股子公司的合作方（拟持有公司控股子公司30%股权）为福州汉兴景和投资有限公司，基本情况如下：

名称：福州汉兴景和投资有限公司

统一社会信用代码：91350182MA2Y0G2LXL

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林亮

住所： 福建省长乐市数字福建产业园东湖路33号7号研发楼

经营范围： 项目投资，实业投资，创业投资，房地产投资，咨询服务，商业贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本： 3,000万人民币

相互关系：无关联关系

股权结构：

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三、投资标的基本情况

本次投资标的为负责运营运作基因大数据中心产业园项目的全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司（拟定名）及控股子公司福建贝瑞和康健康管理有限公司（拟定名）两家项目公司，基本情况如下：

1、全资子公司

（1）拟定名称：福建贝瑞和康基因技术有限公司

（2）拟定经营范围：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；生物技术推广服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心。

（公司名称及经营范围以最终注册登记为准）。

（3）注册资本：5,000万元人民币

（4）资金来源：公司自有资金

2、控股子公司

（1）拟定名称：福建贝瑞和康健康管理有限公司

（2）拟定经营范围：综合医院；房地产开发经营；物业管理；医疗用品及器械零售；医疗用品及器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造。

（公司名称及经营范围以最终注册登记为准）。

（3）注册资本：5,000万元人民币

（4）资金来源及股权分配：公司以自有资金出资70%即3,500万元，福州汉兴景和投资有限公司出资30%即1,500万元。

3、投资项目

（1）基本情况：本次投资设立全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司（拟定名）和控股子公司福建贝瑞和康健康管理有限公司（拟定名）作为项目主体公司，系用于运作基因大数据中心产业园项目。该项目以中国人群致病基因信息库的大数据为核心，通过云计算，基因测序，基因编辑，人工智能等技术手段，搭建覆盖产，学，研，资四大版块的生态系统，目标是建立中国第一个完整的生命科学产业集群。

（2）项目阶段：前期投资

四、对外投资的目的及对公司的影响

鉴于公司实施重大资产重组，北京贝瑞和康生物技术有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更，将主要从事盈利能力较强、发展前景广阔的基因测序相关业务。根据基因测序产业的发展规律和趋势，基因数据的分析处理能力逐步成为限制各从业机构发展的主要制约因素，且基因测序数据产出量的飞速增长和对数据安全需求的日益增强，因此建立基因大数据处理中心已经刻不容缓。

为了领先于同行突破数据瓶颈，公司拟以产业园模式构建基因大数据中心，以中国人群致病基因信息库的大数据为核心，通过云计算，基因测序，基因编辑，人工智能等技术手段，搭建覆盖产，学，研，资四大版块的生态系统，增强公司的战略驱动力，满足公司战略发展需求。

五、对外投资的主要风险分析

本次对外投资设立全资子公司及控股子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强监督检查，明确经营策略和市场定位，建立完善的控制措施和监督机制，防范和应对各种风险。

公司拟对外投资设立全资子公司及控股子公司以运作基因大数据中心产业园项目，该项目处于前期投资阶段，其可行性研究、购置土地、项目规划、项目设计、签署法律文件等相关事宜具有一定不确定性，存在结果不确定的风险。

公司将依照法律、法规的相关规定履行决策程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O一七年七月九日

证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-049

成都天兴仪表股份有限公司

关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会审议事项中，议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》及议案2《关于董事会提前换届选举的议案》表决通过为议案3《关于提名公司第八届董事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案1与议案2中任一项未能表决通过，议案3表决结果不生效即议案3所提名9名董事均不当选。

议案4《关于监事会提前换届选举的议案》表决通过为议案5《关于提名公司第八届监事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案4未能表决通过，议案5表决结果不生效即议案5所提名2名监事均不当选。

2017年7月9日，公司收到公司持股3%以上股东成都天兴仪表（集团）有限公司提交的《关于在成都天兴仪表股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》，提议将已经第七届董事会第十八次临时会议审议通过的《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》及《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》两项议案以临时提案的方式作为议案9与议案10提交至2017年第一次临时股东大会审议表决。

成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2017年7月4日召开第七届董事会第十七次临时会议，经第七届董事会第十七次临时会议审议通过，决定于2017年7月20日（星期四）14：30召开2017年第一次临时股东大会，股权登记日为2017年7月13日。具体情况详见公司2017年7月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知(更正后）》（公告编号：2017-045）。

2017年7月9日，公司收到公司持股3%以上股东成都天兴仪表（集团）有限公司提交的《关于在成都天兴仪表股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》，提议将已经第七届董事会第十八次临时会议审议通过的《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》及《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》两项议案以临时提案的方式提交至2017年第一次临时股东大会审议表决。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。成都天兴仪表（集团）有限公司合计持有公司44,002,000股，占公司总股本的 29.10%，提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

基于上述情况，公司董事会决定对《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》进行补充，补充后的股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：

召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2017年7月20日（星期四）14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月20日的交易时间：即9：30－11：30 和13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月19日15：00 至2017年7月20日15：00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2017年7月13日（星期四）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017年7月13日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：成都市汽车城大道333号本公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称

1．《关于修订〈公司章程〉的议案》

2. 《关于董事会提前换届选举的议案》

3．《关于提名公司第八届董事会成员的议案》

4．《关于监事会提前换届选举的议案》

5．《关于提名公司第八届监事会成员的议案》

6．《关于变更公司经营范围的议案》

7．《关于变更公司名称及证券简称的议案》

8. 《关于增加公司注册资本的议案》

9. 《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》

10. 《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》

说明：议案1、议案8为特别决议通过的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案3、议案5每名候选人需逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》及议案2《关于董事会提前换届选举的议案》表决通过为议案3《关于提名公司第八届董事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案1与议案2中任一项未能表决通过，议案3表决结果不生效即议案3所提名9名董事均不当选。

议案4《关于监事会提前换届选举的议案》表决通过为议案5《关于提名公司第八届监事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案4未能表决通过，议案5表决结果不生效即议案5所提名2名监事均不当选。

（二）披露情况

上述第1-8项议案具体内容详见公司于2017年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第十七次临时会议决议、第七届监事会第八次临时会议决议等公告。

上述第9-10项议案具体内容详见公司于2017年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第十八次临时会议决议公告》、《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》、《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的公告》等公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、现场会议登记事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2．登记时间：2017年7月17日上午8：30至下午5：00。

信函或传真方式登记须在2017年7月17日下午5：00前送达或传真至公司董事会办公室。

3．登记地点：本公司董事会办公室

4. 会议联系方式:

地址：成都市汽车城大道333号成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610100

联系电话：（028）84613721

传 真：（028）84600581

电子邮箱：china0710@163.com

联系人：左炯 蒋京佑

会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

六、备查文件

公司第七届董事会第十七次临时会议决议。

公司第七届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O一七年七月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360710

2.投票简称：天仪投票

3.填报表决意见或选举票数:

（1）对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年7月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都天兴仪表股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

1．受托人代表本人（本单位），对召开股东大会的通知公告中所列审议事项投票如下：

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2．如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人（是/否）可以按自己的意思表决。

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至成都天兴仪表股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议结束。