四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-69
四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议于2017年7月10日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席董事9人，实到9人，会议通知于2017年7月7日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司原计划于2017年7月13日召开2017年第二次临时股东大会，详见公司于2017年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年第二次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2017-65）及《关于召开2017年第二次临时股东大会的催告通知》（公告编号：2017-66）。该次临时股东大会审议事项为公司重大资产出售的相关议案。
2017年7月3日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对四川双马水泥股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第12号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后高度重视，立即召集本次重组的独立财务顾问和其他各中介机构，就《问询函》中所提问题认真讨论分析，全力准备回复工作。由于《问询函》涉及的问题较多，需要进一步补充和完善，公司预计无法在7月13日前完成《问询函》的回复及信息披露工作。出于上述原因，公司拟变更股权登记日和会议召开时间。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第十八条的规定“股权登记日一旦确认，不得变更。”因此，为保护上市公司和广大投资者利益，满足股东大会的召开条件和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，经董事会慎重考虑决定取消原定于2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会。
公司将积极准备回复相关问题并完善《四川双马股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及相关材料，待披露对问询函的回复和《四川双马股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》后重新履行召开股东大会的相关程序。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其它。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
2017年7月10日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-70
四川双马水泥股份有限公司
关于取消召开2017年第二次临时
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、取消股东大会的有关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2017年第二次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开时间：2017年7月13日
3、取消的股东大会的股权登记日：2017年7月3日
二、取消股东大会的原因
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2017年7月13日召开2017年第二次临时股东大会，详见公司于2017年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年第二次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2017-65）及《关于召开2017年第二次临时股东大会的催告通知》（公告编号：2017-66）。该次临时股东大会审议事项为公司重大资产出售的相关议案。
2017年7月3日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对四川双马水泥股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第12号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后高度重视，立即召集本次重组的独立财务顾问和其他各中介机构，就《问询函》中所提问题认真讨论分析，全力准备回复工作。由于《问询函》涉及的问题较多，需要进一步补充和完善，公司预计无法在7月13日前完成《问询函》的回复及信息披露工作。出于上述原因，公司拟变更股权登记日和会议召开时间。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第十八条的规定“股权登记日一旦确认，不得变更。”因此，为保护上市公司和广大投资者利益，满足股东大会的召开条件和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，经董事会慎重考虑决定取消原定于2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会。
公司将积极准备回复相关问题并完善《四川双马股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及相关材料，待披露对问询函的回复和《四川双马股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》后重新履行召开股东大会的相关程序。
三、取消股东大会的审批程序
2017年7月10日，公司召开第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会。待披露对问询函的回复和《四川双马股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》后重新履行召开股东大会的相关程序。
本次董事会取消原定于2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
2017年7月10日
证券代码： 000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-71
四川双马水泥股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日 –2017年6月30日
2. 预计的经营业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司依据市场情况，调整了水泥销售策略,积极参与当地重大工程项目，加强与大客户的战略合作；同时，在煤炭采购价格较去年同期大幅增长的不利情况下，公司加强水泥生产运营的精细化管理，不断提高劳动生产率和设备有效运转率，实现了高产和稳产，进一步降低了单位产品的电耗，公司的水泥销售毛利较去年同期仍实现增长；与此同时，公司对骨料生产线进行了改造，提高了产品质量及产量，优化了客户结构，从而提高了骨料业务的销售毛利。
综上，公司较去年同期实现利润增长。
四、其他相关说明
本公司2017年上半年的具体财务数据以本公司披露的2017年中期报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会
2017年 7 月11日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-72
四川双马水泥股份有限公司
关于中期票据到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月20日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于中期票据发行方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币13亿元的中期票据。
2014年5月，公司收到了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN142号)，交易商协会接受公司注册发行中期票据。公司发行中期票据的注册金额为人民币13亿元，注册额度自前述通知书发出之日起2年内有效。2014年7月9日，公司完成了2014年第一期中期票据的发行，本期中票采取平价发行，单位面值人民币100元，发行总额为人民币3亿元，期限3年，票面利率8%。
以上内容请详见公司于2014年1月21日披露的《2014年第一次临时股东大会决议公告》、于2014年5月27日披露的《关于获准发行中期票据的公告》以及，于2014年7月9日披露的《关于2014年第一期中期票据发行完成的公告》。
公司2014年第一期中期票据已于2017年7月9日到期，公司已在到期日兑付了该中期票据的本息，兑付公告详见中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
2017年7月11日
