四川川投能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2017-039号
四川川投能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月10日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区临江西路1号锦江国际1508会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长刘国强先生因公未能出席，授权副董事长杨洪先生代为主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人，董事长刘国强先生、董事李文志先生、董事孙志祥先生因公未能出席；
2、 公司在任监事4人，出席3人，监事王静轶女士因公未能出席；
3、 公司在任高管4人，列席4人，公司董事会秘书龚圆女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告
2.01议案名称：发行债券种类
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：可转换公司债券存续期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：付息
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：转股价格的调整及计算方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
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2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.19议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限公司增资之股东协议的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于选举公司第九届监事会监事的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：冯春晓、贾芳菲
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川川投能源股份有限公司
2017年7月11日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-040号
四川川投能源股份有限公司
九届二十四次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届二十四次监事会会议通知于2017年6月30日发出，会议于2017年7月10日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决了以下提案报告：
（一）、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第九届监事会主席的提案报告》，会议选举郑世红女士为公司第九届监事会主席。
郑世红女士简历如下：
郑世红：女，出生于1963年9月，中共党员，研究生，高级会计师。曾任水电部第七工程局财务处会计；二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任；四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任、主任、资金财务部经理；川投能源公司第六届、第七届、第八届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司总会计师；川投能源第九届监事会监事。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
2017年7月11日
