深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-044

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2017年7月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年7月11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事 6 名，其中董事长肖行亦先生、独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》；

同意向深圳证券交易所申请公司股票停牌两个月期满后继续停牌，即申请公司股票于2017年7月17日开市起继续停牌。

具体内容见《关于申请公司股票继续停牌暨重大资产重组停牌进展的公告》，刊登于 2017年 7月 12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

同意为全资子公司广东索菱电子科技有限公司提供不超过1亿元额度的连带责任担保。

具体内容见《关于为全资子公司提供担保的公告》，刊登于 2017年 7月 12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任缪金狮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

具体内容见《关于聘任证券事务代表的公告》，刊登于 2017年 7月 12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2017年7月12日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-045

深圳市索菱实业股份有限公司

关于申请公司股票继续停牌暨重大资产重组停牌进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请公司股票停牌两个月期满后继续停牌，即申请公司股票于2017年7月17日开市起继续停牌。现将相关内容公告如下：

一、重大资产重组停牌情况

2017 年5月15日，因筹划重大资产重组事项，公司向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）自2017 年5月15日开市起停牌，停牌期间，公司每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。具体内容见公司分别于2017年5月15日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030），2017年5月22日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032），2017年5月27日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-033），2017年6月7日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-036），2017年6月14日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2017-037）,2017年6月21日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038）, 2017年6月28日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-039），2017年7月5日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-042）。

二、本次筹划重大资产重组基本情况

1．标的资产及其控股股东、实际控制人情况

本次拟收购两家标的公司，两家标的公司所属行业初步确定为计算机、通信和电子设备制造业。其中标的一的主要业务是为智能驾驶座舱提供液晶屏和触摸屏的整体解决方案及零缺陷高端PCBA定制；标的二的主要业务是为商用车车联网及智能辅助驾驶提供整体解决方案。具体以中介机构尽职调查工作完成后确定的内容及方案为准。

本次交易的交易对方为标的公司全体股东。标的公司的控股股东、实际控制人、其他股东为与公司无关联关系的第三方，不涉及与公司现有关联方之间的交易。

2．交易具体情况

本次交易初步方案为公司拟通过分期支付现金的方式购买标的资产，本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，本次重组的具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展进行调整。

3、与现有交易对方的沟通、协商情况

截至目前，公司已与标的公司控股股东签署了初步的合作框架协议，但具体交易方案尚未最终确定，正式协议尚未签署。公司将积极与交易对方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证。

4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况

本次重大资产重组的中介机构招商证券股份有限公司、北京市通商律师事务所及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对标的公司的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作。

5、本次交易涉及的有权部门事前审批及进展情况

本次交易尚需经公司董事会、股东大会批准。

三、停牌期间相关工作进展

公司聘请的独立财务顾问、法律、审计等中介机构对本次重大资产重组相关的尽职调查、审计等各项工作正在积极有序推进中，公司将根据工作进展情况对重大资产重组方案作进一步蹉商和讨论。公司已督促聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作，按照承诺的期限尽快向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、申请延期复牌的原因

公司原计划争取于2017年7月15日（周六）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），然而由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步论证和完善，公司预计无法于2017年7月15日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票自2017年7月17日（周一）开市起继续停牌。

五、后续工作安排

停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在2017年8月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求披露重大资产重组预案或报告书。

如公司预计逾期未能在停牌后3个月内披露重组预案（或报告书），但拟继续推进的，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，且继续停牌时间不超过3个月,同时向深圳证券交易所申请延期复牌。若继续停牌事项未获得股东大会审议通过，或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将自2017年8月15日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

六、承诺及风险提示

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，如果公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2017年7月12日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-046

深圳市索菱实业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）提供不超过1亿元额度的连带责任担保，具体情况如下：

一、为子公司提供担保的主要内容

公司为广东索菱提供不超过1亿元额度的连带责任担保，包括但不限于向相关机构申请综合授信额度、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款、货款等担保，每笔担保的期限和金额依据广东索菱与有关机构最终协商后签署的合同来确定。本额度累计计算，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

担保额度有效期为股东大会审议通过之日起一年，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理相关业务并签署相关合同及其它相关法律文件。

二、被担保方基本情况

名称：广东索菱电子科技有限公司

法定代表人：肖行亦

注册日期：2011年12月09日

注册资本：2500万人民币元

注册地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区兴科东路1号

经营范围：研发及销售电子产品及配套软件、车载影音导航一体机、车载无线通讯设备及对上述产品的技术开发、生产制造和咨询服务，不动产租赁，国内贸易，货物及技术进出口。

股权情况：公司持有广东索菱100%股份。

财务状况：截至2016年12月31日，广东索菱总资产460,872,131.95元，

总负债465,368,425.82元，净资产-4,496,293.87元，营业收入56,824,239.41元，净利润-17,734,957.37元。

三、董事会意见

本次被担保对象广东索菱是公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。此次担保有利于全资子公司开展其经营业务。本次对全资子公司担保符合相关法律、法规等要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次授权担保额度占公司2016年度经审计净资产的9.84%，本次担保事项尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及控股子公司的对外担保总额0元，公司不存在对其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2017年7月12日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-047

深圳市索菱实业股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任缪金狮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

缪金狮先生具备担任证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，简历如下：

缪金狮，男，1982年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任深圳英飞拓科技股份有限公司证券事务代表、深圳市溪润科技有限公司证券事务代表、深圳市极致科技股份有限公司证券事务代表。目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中不得担任证券事务代表的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

缪金狮先生联系方式如下：

电话：0755-28022655

传真：0755-28022955

电子邮箱：dm88@szsoling.com

联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2017年7月12日