深圳市农产品股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2017-48

深圳市农产品股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2017年7月10日下午2点30分召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事王道海先生主持，审议通过了关于增补监事的议案。

根据股东推荐，拟提名曹宇女士为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。

曹宇女士简历及相关情况详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增补监事的公告》（公告编号2017-49）。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监事会

二○一七年七月十二日

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2017-49

深圳市农产品股份有限公司

关于增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月10日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议审议通过了《关于增补监事的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司监事会提名曹宇女士为第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。本事项尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。曹宇女士任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监事会

二○一七年七月十二日

附件：监事候选人简历

曹宇女士，1968年11月出生，本科学历，法律硕士。曾任广西北海市人民检察院书记员、助理检察员、检察员，深圳市纪委第二案件检查室主任科员、案件管理处副处级纪检员、市委驻深单位纪工委副书记、市直属机关纪工委副书记、市纪委派驻第七纪检监察组副组长、市纪委派驻第四纪检组副组长。现任公司纪委书记。

曹宇女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曹宇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

曹宇女士不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

曹宇女士系公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐任职，与控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系。曹宇女士未在公司股东单位任职。曹宇女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，曹宇女士未持有公司股票。

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2017－50

深圳市农产品股份有限公司

关于拟公开挂牌转让中农网8.36%股权

暨重大资产出售停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权，属非合并报表企业）8.36%的股权。鉴于本事项中，中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：农产品，股票代码：000061）自2017年6月28日开市起停牌。具体详见公司于2017年 6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

为了尽快提交符合要求的披露文件，公司及相关方正在积极开展各项工作，后续将履行必要的报批和审议程序。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

公司拟公开挂牌转让中农网8.36%股权事项尚须履行以下程序：（1）提交公司董事会、股东大会审议；（2）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序；（3）履行国有资产监管相关程序；（4）通过深圳联合产权交易所公开挂牌。相关审议或审核程序是否能获得通过、最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董事会

二○一七年七月十二日