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2017年

7月13日

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光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告

2017-07-13 来源:上海证券报

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2017-032

光明房地产集团股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第八届董事会第五十五次会议通知于2017年7月5日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2017年7月12日9:30以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

本次会议审议的《关于授权公司参与竞拍江苏省徐州市贾汪区2017-126号地块的议案》,经公司董事会战略委员会审阅,同意提交本次董事会审议。

二、董事会会议审议情况

经会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:

《关于授权公司参与竞拍江苏省徐州市贾汪区2017-126号地块的议案》

经董事会初步判定江苏省徐州市贾汪区2017-126号地块具备一定的投资价值,同意授权公司参与竞拍该地块,并授权竞拍金额为不高于人民币22,500万元。

具体内容详见2017年7月13日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2017-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一七年七月十三日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2017-033

光明房地产集团股份有限公司

关于成功竞拍江苏省徐州市贾汪区

2017-126号地块的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●竞拍简要内容:竞拍标的为江苏省徐州市贾汪区2017-126号地块,成功竞拍金额为人民币14,712万元。

●本次竞拍未构成关联交易。

●本次竞拍未构成重大资产重组。

●本次竞拍实施经审议的程序为经董事会审议通过,同意授权竞拍成交价格为不高于人民币22,500万元。

一、本次竞拍情况概述

经江苏省徐州市贾汪区人民政府批准,江苏省徐州市贾汪区国土资源局(下称:贾汪区国土局)决定于2017年7月12日15:00以挂牌方式出让江苏省徐州市贾汪区2017-126号地块(下称“本地块”)的国有建设用地使用权。光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)获悉之后对该地块进行考察和可行性研究,并于2017年7月12日9:30召开第八届董事会第五十五次会议,董事会同意授权公司参与竞拍本地块,并授权竞拍金额为不高于人民币22,500万元。

根据2017年7月12日贾汪区国土局官网的土地交易结果公示信息及《贾汪区国土局国有建设用地使用权网上交易竞得通知书》,确认了公司竞得本地块的国有建设用地使用权,本地块的土地成交总价为人民币14,712万元。

公司将严格按照《贾汪区国土局国有建设用地使用权网上交易竞得通知书》要求,于本地块网上交易系统竞得之日起5个工作日内,经资格审查后,与贾汪区国土局签订《国有建设用地使用网上交易成交确认书》。

二、 竞拍各方当事人情况介绍

(一)出让方情况介绍

名称:江苏省徐州市贾汪区国土资源局

性质:政府组织

联系地址:江苏省徐州市新城区镜泊西路7号

(二)竞买方情况介绍

名称:光明房地产集团股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路838号25楼A座

成立时间:1993年01月04日

法定代表人:沈宏泽

注册资本:131871.9966万人民币

主营业务:房地产开发经营,房地产经纪,企业投资,国内贸易(除国家专项外),仓储(除危险品),道路货物运输,货物运输代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、竞拍标的基本情况

(一)竞拍标的基本情况及要求

1、地块名称:江苏省徐州市贾汪区2017-126号地块;

2、土地位置:育才路北侧,桃源路东侧;

3、土地面积(㎡):115,385;

4、土地用途:商住;

5、容积率:1.40≤容积率≤2.20;

6、建筑密度(%):20≤建筑密度≤30;

7、绿地率(%):≥30;

8、出让年限:70年。

(二)竞拍标的获取方式

1、本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。

2、本次国有建设用地使用权挂牌地点为贾汪区国土局,本地块挂牌截止时间为2017年7月12日15:00。

3、本地块出让起始价为人民币14,712万元。

四、本次竞拍实施经审议的程序情况

本公司第八届董事会第五十五次会议通知于2017年7月5日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2017年7月12日9:30以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

经董事会审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:

《关于授权公司参与竞拍江苏省徐州市贾汪区2017-126号地块的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、本次竞拍的目的及对上市公司的影响

本次竞拍收购本地块,符合公司未来发展战略,对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义,短期内对公司的经营业绩无重大影响。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一七年七月十三日