上海交运集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2017-016

债券代码：122205 债券简称：12沪交运

上海交运集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的会议通知及相关议案。会议于2017年7月12日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，实际参与表决的董事9名。独立董事陈乃蔚先生因重要公务无法亲自出席会议，委托独立董事刘长奎先生代为表决。会议由蒋曙杰董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司实施金属管件加工研发制造项目的议案》（内容详见临2017-017号公告）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司实施CSS&CVG发动机连杆总成技术改造项目的议案》（内容详见临2017-018号公告）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见临2017-019号公告）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更公司第七届董事会成员的议案》；

鉴于蒋曙杰先生因职务变动原因，不再担任公司第七届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会提名张仁良先生为公司第七届董事会董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

董事候选人简历：张仁良先生，男，1961年2月生，汉族，大学，工学学士，高级政工师，中共党员。历任宝山钢铁总厂团委青技部副部长、部长、办公室主任、副书记、书记、炼铁厂党委副书记，共青团上海市委副书记、党组纪检组组长，市旅游管理委员会副主任、党组成员，静安区委副书记、副区长、代理区长、区长，市对口支援新疆工作前方指挥部（第七批）常务副总指挥、党委副书记，市对口支援新疆工作前方指挥部（第八批）总指挥、党委书记，新疆喀什地委副书记，上海同盛（投资）集团有限公司总裁、党委副书记，市深水港工程建设指挥部副总指挥。

张仁良先生未受过中国证监会及证券交易所惩戒。

公司独立董事就第七届董事会第十一次会议提名张仁良先生为公司第七届董事会董事候选人事项，发表如下意见：公司董事候选人的提名程序符合相关法律、法规的要求和规定；经审查，其任职资格和任职条件均符合我国现行法律、法规及《公司章程》的要求；同意提名张仁良先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举表决。

在公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额前，蒋曙杰先生将继续履行公司董事、董事长职责。董事会对蒋曙杰先生在任期期间为公司规范运作和持续稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》（内容详见临2017-021号公告）。

公司定于2017年7月28日以现场结合网络投票方式召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《上海交运汽车精密冲压件有限公司金属管件加工研发制造项目可行性研究报告》；

2、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《烟台中瑞汽车零部件有限公司CSS&CVG发动机连杆总成技术改造项目可行性研究报告》；

3、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O一七年七月十二日

证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2017-017

债券代码：122205 债券简称：12沪交运

关于公司全资子公司上海交运汽车

精密冲压件有限公司实施金属管件

加工研发制造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海交运集团股份有限公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司实施金属管件加工研发制造项目

●投资金额：项目新增不含税总投资7504.32万元（含外汇96.9万美元）

●特别风险提示:本项目面临一定的市场风险、技术开发风险等，这些风险可能导致预期收益存在不确定性

一、投资概述

（一）投资的基本情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）承接的通用及上汽各类车型项目均包含了多种金属管件类零件，主要包括直管、弯管和涨管三大类，该类零件长期依靠采购外部供应商成品零件。从公司制造板块全局发展考虑，为控制采购成本，提高金属管件类零件的自主开发能力，并为未来参与其他同类零件的竞争做技术和经验上的准备，公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“交运精冲”）拟投资7504.32万元（含外汇96.9万美元），实施金属管件加工研发制造项目（以下简称“本项目”），项目建成后将形成年生产直管 140 万根、弯管 10 万根、液涨管 180 万根的产能。

（二）董事会审议情况

公司于2017年7月12日召开的第七届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司实施金属管件加工研发制造项目的议案》。根据《公司章程》的规定，本项目不需要提交股东大会审议批准。

本次投资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

交运精冲是从事汽车零部件生产的专业企业，注册资本1.2亿元，主要为上海通用、上海汽车等整车客户提供汽车零部件配套。截至2016年底，交运精冲总资产56206.65万元，净资产32480.84万元，2016年完成销售收入68334.87万元，利润总额1763.79万元，总体经营情况良好。

三、投资标的基本情况

建设选址：在上海青浦区白鹤镇鹤祥路 20 弄 100 号厂区进行生产线的规划布局，占地面积约2700平方米。

建设规模：本项目设计年产能：直管 140 万根、弯管 10 万根、液涨管 180 万根。

投资内容：新增设备 12 台套：主要包括数控弯管机、内高压成型专机、清洗机、激光三维切割机、数控激光切割机、成型专机等。

建设达纲期：本项目采用一次规划、分步实施的方式进行操作，计划2017年8月启动设备招标采购、安装、调试等工作，2018年9月开始小批量生产，2018年10月实现量产，2019年实现达纲生产。

市场前景：本项目研发制造的金属管件，主要是替代目前的外购管件，该类产品广泛用于各类车型上，市场需求稳定，考虑到未来企业对汽车零部件新产品的不断拓展，金属管件类产品仍有进一步的增长空间。

投资估算及资金筹措：本项目新增不含税投资7504.32万元（含外汇96.9万美元），其中新增建设投资6966万元，建设期利息221.87万元，铺底流动资金316.45万元。项目利用原有固定资产1196.97万元。项目总投资中，自筹资金2628.12万元，银行贷款 4876.20 万元。

预计经济收益：本项目达纲年（2019年）销售收入4830万元；利润总额756万元；全部投资税前财务内部收益率14.70%；全部投资税前投资回收期7.08年（含建设期）。

上述数据系根据目前整车市场状况及成本费用水平进行假设估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，项目收益能否实现取决于宏观经济环境以及整车市场形势变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性。

四、投资对上市公司的影响

本项目立足现有客户资源和成熟技术开发经验，可加快形成独具特色的单项产品竞争力，提升核心产品自主开发能力。项目实施不仅有利于大幅降低采购成本，给制造板块发展带来持续的联动效应，还可推动企业产业结构、产品结构的优化升级，并在新的供货产品领域有所突破，争取更大更稳定的市场份额。

本项目市场需求稳定，技术风险可控，虽然项目建设期较长，但仍具有较好的经济效益。项目的实施有利于进一步做大公司汽车零部件制造主业规模，促进核心产业持续稳定发展。项目达纲后对公司未来的财务报表和经营成果将带来积极的影响。

五、投资的风险分析

本项目面临的主要风险包括市场风险、技术开发风险。公司对本项目的风险和潜在的风险作了较为充分的评估，并提出了可实施的对策和措施。

1、市场风险及对策

现有项目产品的市场份额有限，后续新产品的开发有一定程度的不确定因素，销售和产能可能会有一定的偏差。对策是加大市场开拓力度，努力开发新业务、新产品，提高设备的利用效率。

2、技术开发风险及对策

技术层面上，弯管半径小可能产生开裂，涨管工艺的复杂性可能会导致涨管时开裂、涨型尺寸不到位。对策是不断完善、优化工艺，加强技术人才队伍培养，积累技术经验，保障产品的质量。

除了上述风险因素外，项目在汇率、管理等方面仍可能存在一定的风险，公司将坚持以市场需求为导向，通过采取积极有效的措施控制风险，提高项目的盈利能力。同时，公司将按照相关法律法规要求做好信息披露等相关工作。

特此公告。

●报备文件

1、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《上海交运汽车精密冲压件有限公司金属管件加工研发制造项目可行性研究报告》。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O一七年七月十二日

证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2017-018

债券代码：122205 债券简称：12沪交运

关于公司全资子公司烟台中瑞汽车

零部件有限公司实施CSS&CVG

发动机连杆总成技术改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海交运集团股份有限公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司实施CSS&CVG发动机连杆总成技术改造项目

●投资金额：项目新增不含税总投资7352.05万元（含外汇690万美元）

●特别风险提示:本项目面临一定的市场风险、技术风险、汇率风险等，这些风险可能导致预期收益存在不确定性

一、投资概述

（一）投资的基本情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有发动机连杆总成生产线7条，其中5条生产线布置在烟台，2条在上海。按照公司制造板块生产布局规划，动力总成产品将逐步向烟台等地转移，以综合利用各类资源，提高生产效率，上海的2条生产线也将在2020年搬迁至烟台。根据上海通用的生产计划，到2021年至2023年连杆产品需求达到峰值，预计年需求约1000万根。综合考虑公司7条连杆生产线效率，目前能达到的年最大产能为870万根。为了满足客户需求，公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“烟台中瑞”）拟投资7352.05万元（含外汇690万美元），对其中1条连杆生产线进行改造，生产CVG发动机连杆总成产品，并新增一条CSS 发动机连杆总成生产线。这两条生产线投入后，公司年最大产能将达到1008万根，可满足客户需求以及改造搬迁产生的需求缺口，还可兼顾新市场、新客户的拓展。

（二）董事会审议情况

公司于2017年7月12日召开的第七届董事会第十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司实施CSS&CVG发动机连杆总成技术改造项目的议案》。根据《公司章程》的规定，本项目不需要提交股东大会审议批准。

本次投资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

烟台中瑞是从事汽车零部件开发、设计、制造、销售的专业企业，注册资本2亿元，主要为上海通用等客户提供生产配套，产品主要包括轿车车身焊接总成及发动机连杆总成等。截至2016年底，烟台中瑞总资产56866.14万元，净资产24387.75万元，2016年销售收入48514.42万元，利润总额1575.73万元，总体经营情况良好。

三、投资标的基本情况

建设选址：在烟台市福山区永达街970号烟台中瑞已建成的发动机连杆车间内进行生产线规划布局，占地面积约4000平方米。

建设规模：本项目设计产能为 CSS&CVG 发动机连杆各 150 万件/年。

投资内容：项目新增 CSS&CVG 连杆生产线各 1 条，涉及设备 10台套，主要包括连杆专用激光刻痕涨断及装配专机、连杆精加工专机、连杆专用高清洁度清洗机、连杆专用测量称重打标分组专机等。

建设达纲期：本项目采用一次规划、分步实施的方式进行操作，计划2017年8月启动设备采购、安装、调试及配套设施的改造等工作，2018年12月进行小批量生产，2019年1月实现达纲生产。

市场前景：本项目是为上海通用进行配套生产，市场需求稳定。烟台中瑞正逐步成为发动机连杆总成制造中心，通过发挥规模集约效应，除满足现有客户需求外，还能兼顾新市场的拓展，促进市场的战略延伸，项目仍有进一步的增长空间。

投资估算及资金筹措：本项目新增不含税投资7352.05万元（含外汇690万美元），其中新增建设投资6991万元，建设期利息106.88万元，铺底流动资金254.17万元。项目利用原有固定资产3283.17万元。项目总投资中，自筹资金2852.05万元，银行贷款 4500万元。

预计经济收益：本项目达纲年（2019年）销售收入11627万元；利润总额1082万元；全部投资税前财务内部收益率19.05%；全部投资税前投资回收期6.05年（含建设期）。

上述数据系根据目前整车市场状况及成本费用水平进行假设估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，项目收益能否实现取决于宏观经济环境以及整车市场形势变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性。

四、投资对上市公司的影响

本项目立足于企业战略布局和成熟技术开发经验，通过优化产业组织方式和资源配置，形成高附加值、高技术含量的交运制造精品，促进市场的开发和延伸。

本项目市场需求稳定，技术成熟，风险可控，虽然项目建设期较长，但仍具有较好的经济效益。项目的实施有利于整合资源，提高效率，进一步扩大核心产品的生产规模。项目达纲后对公司未来的财务报表和经营成果将带来积极的影响。

五、投资的风险分析

本项目面临的主要风险包括市场风险、技术风险、汇率风险。公司对本项目的风险和潜在的风险作了较为充分的评估，并提出了可实施的对策和措施。

1、市场风险及对策

从我国乘用车市场和目标市场的总体发展形势来看，CSS&CVG 连杆项目市场需求稳定，风险相对较小。主要对策是积极拓展新市场，降低制造成本，提高设备的综合效率，进一步提高项目投资效益。

2、技术风险及对策

因原连杆项目成功的开发经验，CSS&CVG 连杆项目在制造工艺方面的技术风险较小。主要对策是不断改进、优化工艺，加强管理，保证产品质量。

3、汇率风险

此次项目所引进的设备，有部分将从欧洲市场采购，汇率波动风险可能对项目产生影响。主要对策是公司下属制造分公司贸易中心自行结算外汇业务以来，已经积累了一定的进出口业务经验，拥有一定的专业人才力量，通过强化管理，在外汇业务操作上能够控制汇率风险。同时，公司出口业务将于 2019 年相继投产，通过外汇对冲，一定程度上会降低汇率风险。

除了上述风险因素外，项目在运营管理等方面仍可能存在一定的风险，公司将坚持以市场需求为导向，通过采取积极有效的措施控制风险，提高项目的盈利能力。同时，公司将按照相关法律法规要求做好信息披露等相关工作。

特此公告。

●报备文件

1、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《烟台中瑞汽车零部件有限公司CSS&CVG发动机连杆总成技术改造项目可行性研究报告》

上海交运集团股份有限公司董事会

二O一七年七月十二日

证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2017-019

债券代码：122205 债券简称： 12沪交运

上海交运集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中共中央办公厅印发《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关文件要求，上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况和经营发展需要，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提交公司股东大会审议表决。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

一、第一章 总则

原章程 ：

第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2016年修订）》和其他有关规定，制订本章程。

修改后条款内容：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，加强党的领导与完善公司治理相统一，建设中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

二、在原章程“第五章 董事会”前新增“党建工作”章节，以后章节、条款序号相应顺延。

第五章 党建工作

第一节 党组织的机构设置

坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，着力建设高素质企业领导人员队伍,把基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒。

第一百零二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的委员会（以下简称“党委”）和纪律检查委员会（以下简称“纪委”），围绕企业生产经营开展工作。充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。公司应当为党组织的活动提供必要的条件。

第一百零三条 公司党委和纪委由书记、副书记、委员若干人员组成，职数按上级党组织批复设置，按党章有关规定选举任免产生。符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。

第一百零四条 公司党委设党委办公室、宣传部、组织部等部门作为党委的工作部门。

第一百零五条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

第二节 党委职权和纪委职权

第一百零六条 公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督。职权如下：

（一）发挥党委的领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行。

（二）支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。

（三）参与重大问题决策，坚持党管干部原则，研究决定重要人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项。

（四）落实党建工作责任制，担负全面从严治党主体责任，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作，切实履行党风廉政建设主体责任；

（五）支持纪委履行监督责任等职责权限，保障和促进公司健康发展。

（六）研究其他应由公司党委决定的事项。

第一百零七条 公司纪委通过制定议事规则等工作制度，明确纪委议事的原则、范围、组织、执行和监督。职权如下：

（一）维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议在公司的执行情况。

（二）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作。

（三）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议和工作部署。

（四）对党员进行党纪党规教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督。

（五）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的事件；切实履行监督管理责任。

（六）研究其他应由公司纪委决定的事项。

三、在原章程 “第六章 总裁及其他高级管理人员” 中的“第一百四十六条”后新增 “第一百四十七条”，原“第一百四十七条”及以后条款序号相应顺延。

第一百四十七条：公司可建立鼓励创新的容错机制，在符合法律 法规和内控制度的前提下，创新项目未能实现预期目标，且未牟取私利、勤勉尽责的，不对相关人员做负面评价。总裁及其他高级管理人员参照总裁工作细则中的董事会授予的关于投资项目的权限审批创新项目，经审批的创新项目适用上述容错机制。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日

证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2017-020

债券代码：122205 债券简称： 12沪交运

上海交运集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十二次会议的会议通知及相关议案。会议于2017年7月12日在本市恒丰路288号10楼1018会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，实际参与表决的监事5名。会议由监事会主席斯福民先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司实施金属管件加工研发制造项目的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司实施CSS&CVG发动机连杆总成技术改造项目的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《上海交运汽车精密冲压件有限公司金属管件加工研发制造项目可行性研究报告》；

2、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《烟台中瑞汽车零部件有限公司CSS&CVG 发动机连杆总成技术改造项目可行性研究报告》；

3、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

上海交运集团股份有限公司监事会

二O一七年七月十二日

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2017-021

上海交运集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年7月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年7月28日 下午 14点00分

召开地点：大宁会议中心（上海市广中西路288号大宁公园内）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年7月28日

至2017年7月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年7月12日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见刊登于2017年7月13日公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关内容。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间： 2017年7月26日（周三）上午9:30至下午16：00。

（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线、11号线江苏路站，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

联系电话：021-52383315 传真:021-52383305

（三）登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、 其他事项

1、会议联系方式

董事会秘书：徐以刚 联系电话：021-63172168

证券事务代表：曹群耿 联系电话：021-63178257

董事会办公室：朱晴 联系电话：021-63176742

联系地址：上海恒丰路288号十楼

上海交运集团股份有限公司董事会办公室

传 真：021-63173388

邮政编码：200070

2、出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。

3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次

股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2017年7月13日

附件1：授权委托书

报备文件：上海交运集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议

授权委托书

上海交运集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。