南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次
会议决议公告
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-029
南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司设立分公司的议案》
同意公司在山东、辽宁、湖北、河南、四川、江西、湖南、浙江设立分公司，并授权经营管理层办理有关分公司设立事宜，设立分支机构的名称、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于设立分公司的公告》。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币1亿元（包含1亿元）的募集资金进行现金管理，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 的公告》。
3、审议通过《关于取消设立无锡多伦智慧交通科技有限公司的议案》
同意取消设立无锡多伦智慧交通科技有限公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于取消投资设立全资子公司的公告》。
4、审议通过《关于授权总经理审批对外投资事项的议案》
同意董事会授权总经理在如下授权标准范围内行使对外投资审批决策权限（构成关联交易的除外），具体如下：
1.投资涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2.投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以下；
3.投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以下；
4.投资的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10％以下；
5.投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以下。
超出上述授权标准之一的，应提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年7月12日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-030
南京多伦科技股份有限公司
第二届监事会第十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年7月12日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司监事会
2017年7月12日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-031
南京多伦科技股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司设立分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
（一）新设分公司的基本情况
1、分公司名称
（1）南京多伦科技股份有限公司山东分公司
（2）南京多伦科技股份有限公司辽宁分公司
（3）南京多伦科技股份有限公司湖北分公司
（4）南京多伦科技股份有限公司河南分公司
（5）南京多伦科技股份有限公司四川分公司
（6）南京多伦科技股份有限公司江西分公司
（7）南京多伦科技股份有限公司湖南分公司
（8）南京多伦科技股份有限公司浙江分公司
2、分公司性质
不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担。
3、拟定经营范围
与公司经营范围一致: 机动车驾驶员信息化培训和考试系统、驾驶模拟视景仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机械设备、电子设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
二、拟设立分支机构的目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的
基于公司长远战略布局的考虑，设立分公司是为了更好地开拓市场，促进公司发展，进一步优化公司组织架构。
2、存在风险及对公司的影响
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、其他事项
公司董事会授权经营管理层办理有关分公司设立事宜。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年7月12 日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-032
南京多伦科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
2016年4月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,680,000股，每股发行价格为9.45元，募集资金总额488,376,000元，扣除发行费用68,585,000元后，实际募集资金净额为419,791,000元。上述募集资金于2016年4月27日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告出具日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年7月12日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-033
南京多伦科技股份有限公司
关于取消投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立无锡多伦智慧交通科技有限公司的议案》，具体内容详见公司在指定媒体披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2017-006）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-007）。
二、最新进展
受人才引进等因素影响，结合公司布局调整需要，经公司董事会研究决定，取消投资设立无锡多伦智慧交通科技有限公司。因拟设立的全资子公司尚未完成相关手续，故取消全资子公司的设立对公司没有任何影响。
2017年7月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消设立无锡多伦智慧交通科技有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案由公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年7月12日
