凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-93
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017年 7月5日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第三十五次会议的通知。
2、会议于2017年7月11日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟成立“南溪凯迪生物质发电有限公司”子公司的议案》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年 7月11 日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-94
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于拟成立“南溪凯迪生物质发电有限公司”
子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）根据业务发展需要，在考察四川省宜宾市南溪区生物质资源的基础上，2017年6月5日，凯迪生态与宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司（以下简称“财源国资公司”）合作拟在南溪区注册成立子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“南溪凯迪生物质发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。
子公司将分别结合当地现有资源和投资环境，拟开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业，形成生物质能源产业链，通过生物质发电厂、生物质燃料智能收储网络平台等实施产业精准扶贫。
2.子公司注册资本为15000万元。财源国资公司受南溪区人民政府的委托，将持有子公司20%股份，为拟设立的子公司提供生物质发电综合项目建设所需工业用地（约180亩），按照13.5万元/亩作价入股，不足20%出资比例的部分由财源国资公司以现金出资补齐。公司占股80%，以自有资金通过现金方式出资。
3．公司于2017年7月11日召开第八届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于拟成立“南溪凯迪生物质发电有限公司”子公司的议案》本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
公司名称：宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司
住所：宜宾市南溪区下正街89号
成立时间：1998年09月22日
法定代表人：代宗操
注册资本：11800万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
社会信用代码：915115037090543131
法人股东：宜宾市南溪区财政局
经营范围：宜宾市南溪区人民政府授权的国有产权、国有资产（有形资产和无形资产）、资源性国有资产的管理和经营，政府性投资建设项目（含社会主义新农村建设、农业产业化、生态环境建设等项目）的投融资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），土地整理开发，市政基础设施工程建设，资产管理咨询，信息咨询，工程咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系或其他利益关系说明：财源国资公司与上市公司不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。
三、投资标的的基本情况
拟设立的子公司由公司和财源国资公司共同出资成立，负责生物质发电综合项目的开发、建设和运营工作，注册资本为15000万元。财源国资公司受南溪区人民政府的委托，在子公司占股20%，为拟设立的子公司提供生物质发电综合项目建设所需工业用地（约180亩），按照13.5万元/亩作价入股，不足20%出资比例的部分由财源国资公司以现金出资补齐。公司占股80%，以公司自有资金现金方式出资。
四、对外投资合同的主要内容
2017年6月5日，凯迪生态与财源国资公司签订《生物质能发电综合项目股权合作协议》，共同出资成立具备独立法人资格的子公司，协议双方签字盖章后，完成凯迪生态及财源国资公司内部审议程序后生效，注册资本为15000万元，双方按出资比例制定公司章程。
财源国资公司提供的工业用地为净地（指按照项目总图布置和环评批复的要求完成全部征地、拆迁工作，完成水、电、路、通讯、网络等相关配套建设，且与当地居民无纠纷）。工业用地价格参考当地最低的工业用地指导价格，一事一议，进行协商。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．对外投资的目的
设立该子公司是公司发展生物能源产业、扩大市场份额的具体措施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
2．对公司的影响
本次设立生物质发电子公司引入当地政府以土地作价方式入股，是公司生物质能源产业经营发展得到政府肯定和支持的表现，引入政府投资有利于加快公司生物质发电产业在开发、建设、运营的进度。
本次与当地政府合作共同设立生物质发电子公司，是公司创新发展的新模式。
六、备查文件
1.凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2.相关协议。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年 7月11 日
