平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-051

平顶山天安煤业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2017年7月12日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长向阳先生主持。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行办理综合授信业务的议案

会议以13票同意，0票反对，0票弃权，同意关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行办理综合授信业务的议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，本公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币5亿元的综合授信业务，期限三年，授信额度有效期内可以循环使用。

为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二○一七年七月十三日