唐山三友化工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-046号
唐山三友化工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马连明先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席15人；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于申请注册发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1需以特别决议通过，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：桂芳、肖芳涌
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
2017年7月14日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-047号
唐山三友化工股份有限公司
关于公司总工程师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调整原因，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）总工程师马德春先生于2017年7月12日向公司提交辞职报告，申请辞去公司总工程师职务。根据法律、法规的有关规定，马德春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2017年7月14日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-048号
唐山三友化工股份有限公司
2017年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第三次临时董事会的会议通知于2017年7月7日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2017年7月13日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长马连明先生主持，会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。
经公司股东或董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，同意提名么志义先生、王春生先生、于得友先生、曾宪果先生、王兵先生、毕经喜先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、张学劲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名及本人同意、董事会提名委员会审查，同意提名李晓春先生、张文雷先生、杨贵鹏先生、郑瑞志先生、邓文胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。
董事会同意公司召开2017年第四次临时股东大会审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜，鉴于独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，因此本次股东大会的会议时间将另行公告。
特此公告。
附件：董事候选人简历
唐山三友化工股份有限公司董事会
2017年7月14日
附件：董事候选人简历
（1）么志义，男，1957年7月出生，研究生学历，高级经济师，正高级政工师，中共党员，汉族，第九、十、十一、十二届全国人大代表。历任丰南纺织工业局局长、党委书记，唐山义龙纺织集团公司党委书记、董事长、总经理，唐山化纤集团公司党委书记、董事长、总经理，三友集团董事长、总经理、党委书记，碱业集团董事长、总经理，三友化工董事长。现任三友集团董事长、党委书记，碱业集团董事，三友化工董事。
（2）王春生，男，1964年10月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理，三友化工董事长、总经理，碱业集团副总经理、总经理，三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记，硅业公司总经理、董事长。现任三友集团总经理、碱业集团董事、三友化工副董事长。
（3）于得友，男，1959年10月出生，大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集团公司副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化董事长，兴达化纤董事长、远达纤维董事长，三友化工副董事长,总经理。现任三友集团常务副总经理、碱业集团董事长、三友化工董事。
（4）李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理，青海五彩碱业董事长，硅业公司董事长。现任三友集团副总经理、三友化工副董事长。
（5）毕经喜，男，1962年12月出生，研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书，碱业集团党委办公室副主任，三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总经理助理，经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业集团监事会主席、三友化工董事。
（6）曾宪果，男，1957年12月生，研究生学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山三丰实业（集团）公司企业部经理、总经理助理、副总经理，唐山化纤纺织集团副总经理，集团碱业公司副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事、三友化工董事。
（7）李瑞新，男，1964年3月出生，研究生学历，经济师，中共党员，汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理，三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，三友化工供应部副部长、部长、副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法律顾问、三友化工董事、三友盐化董事长。
（8）王兵，男，1960 年12月出生，研究生学历，高级经济师。历任唐山投资有限公司副总经理、总经理，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人中小额贷款担保中心主任，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山投资有限公司总经理、三友化工董事，三友集团总经济师，三友化工总经济师。现任三友集团总经济师、三友化工董事。
（9）马连明，男，1971年6月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理。现任公司董事长、兴达化纤董事。
（10）张学劲，男，1962 年6月出生，大学学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理，唐山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理，唐山市经济开发投资公司副总经理，唐山投资有限公司董事长。现任唐山投资有限公司董事长兼总经理，三友化工董事。
（11）李晓春，男，1965年4月出生，研究生学历，中共党员，汉族。曾任国泰君安企业融资总部副总监、收购兼并总部总经理，上海荣正投资咨询有限公司总经理，上海隆瑞投资顾问有限公司董事长，世纪证券有限责任公司代副总裁，西藏同信证券有限责任公司副总裁，瑞银证券投资银行部董事总经理，多起市场销售有限责任公司总经理。曾任三友化工、中国海城、富龙热电、冀东水泥独立董事。现任泓德基金管理有限公司督察长，三友化工独立董事。已取得上海证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。
（12）张文雷，男，1970年10月出生，工商管理硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任中国氯碱工业协会副秘书长、技术经营部副主任、综合部主任等职。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长，中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长，中国化工环保协会副理事长，上海氯碱化工股份有限公司外部董事、三友化工独立董事。已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。
（13）杨贵鹏，男，1972年12月出生，大学学历，中国注册会计师，汉族。曾任中天信会计师事务所高级经理、天华会计师事务所合伙人、致同会计师事务所主管合伙人、中银绒业独立董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，日照港独立董事、首钢股份独立董事、三友化工独立董事。已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。
（14）郑瑞志，男，1977年4月出生，研究生学历，群众，汉族。历任民政部科员、北京市众天律师事务所律师。现任北京市时代九和律师事务所合伙人、三友化工独立董事。已取得上海证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。
（15）邓文胜，男，1969年4月生，研究生学历。历任北京市中银律师所律师、北京市华联律师所律师，现任北京市君致律师事务所合伙人、律师，莲花健康产业集团股份有限公司独立董事。已取得深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证。
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-049号
唐山三友化工股份有限公司
2017年第三次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第三次临时监事会的通知于2017年7月7日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2017年7月13日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，会议应出席监事6人，亲自出席监事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
经公司股东推荐及本人同意，同意提名周金柱先生、钱晓明先生、马德春先生、雷世军先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。
上述监事候选人将与公司职工代表大会选出的3名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
特此公告。
附：监事候选人简历
唐山三友化工股份有限公司
2017年7月14日
附：监事候选人简历
（1）周金柱，男，1969年5月生，研究生学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山市委组织部主任科员、中共唐山市委办公厅综合二处副处长，三友集团总经理助理兼战略部主任，三友化工人力资源部负责人，三友氯碱董事长。现任三友集团副总经理，三友矿山董事长，三友化工监事会主席。
（2）钱晓明，男，1963 年4月生，大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。历任碱业集团副总会计师，三友集团副总会计师兼碱业集团总经济师、副总会计师，三友集团总经济师兼碱业集团总经济师，三友集团总经济师、总法律顾问、碱业集团总经济师，三友集团总会计师、总法律顾问、碱业集团总会计师，三友集团总会计师。现任三友集团总会计师、碱业集团总会计师、三友化工监事。
（3）雷世军，男，1969年4月出生，大专学历，中共党员，汉族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公室主任。现任唐山投资有限公司工会主席、办公室主任，三友化工监事。
（4）马德春，男，1965年6月出生，大学学历，高级工程师。历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；碱业集团化工工艺副总工程师；三友化工化工工艺副总工程师、副总经理兼总工程师、副总经理；硅业公司总经理、董事长；氯碱公司董事长，三友集团总工程师，热电公司董事长，公司总工程师。现任三友集团总工程师。
