上海大名城企业股份有限公司
第七届董事局第一次会议决议公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-055

上海大名城企业股份有限公司

第七届董事局第一次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第一次会议于2017年7月12日以通讯表决方式召开，9名董事参与了全部议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、选举俞培俤先生为公司第七届董事局主席。同意9票，反对0票，弃权0票。

二、选举俞锦先生为公司第七届董事局副主席。同意9票，反对0票，弃权0票。

三、选举公司第七届董事局各专门委员会委员。同意9票，反对0票，弃权0票。

俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯、郑国强、马洪、卢世华等七名董事为第七届董事局战略委员会委员，任期同本届董事局。主任委员由董事局主席俞培俤先生担任。

卢世华、马洪、陈玲、冷文斌、郑国强等五名董事为第七届董事局审计委员会委员，任期同本届董事局。主任委员由全体委员选举会计专业的独立董事卢世华先生担任。

马洪、俞锦先生、俞丽、卢世华、陈玲等五名董事为第七届董事局提名委员会委员，任期同本届董事局。主任委员由全体委员选举独立董事马洪先生担任。

陈玲、俞锦、冷文斌、马洪、卢世华等五名董事为第七届董事局薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事局。主任委员由全体委员选举独立董事陈玲女士担任。

四、经公司董事局主席提名，提名委员会审核，聘任俞锦先生为公司总经理，任期同本届董事局。同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任郑国强先生为公司副总经理兼财务总监，任期同本届董事局。同意9票，反对0票，弃权0票。

六、经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任鲍金林先生为公司副总经理，任期同本届董事局。同意9票，反对0票，弃权0票。

七、经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任林振文先生为公司副总经理，任期同本届董事局。同意9票，反对0票，弃权0票。

八、经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任陈峰先生为公司副总经理，任期同本届董事局。同意9票，反对0票，弃权0票。

九、经公司董事局主席提名，提名委员会审核，聘任张燕琦女士为公司董事会秘书，任期同本届董事局。同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2017年7月14日

聘任高管简历：

俞锦：男，上海交通大学管理学院EMBA。现任本公司董事局副主席、总经理，控股子公司名城地产（福建）有限公司法定代表人董事长,名城地产（永泰）有限公司法定代表人董事长,名城（永泰）城市建设发展有限公司法定代表人,长乐名城房地产开发有限公司法定代表人。俞锦先生为公司实际控制人关联人，未直接持有公司股份。俞锦先生任职资格符合上市公司高管任职相关规定，无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑国强：男，中共党员，大学本科学历，注册会计师。现任本公司董事、副总经理兼财务总监，控股子公司上海印派森园林景观股份有限公司董事，中程租赁有限公司董事，东福名城（常州）置业发展有限公司董事，兰州新顺房地产开发有限公司董事。曾任天职国际会计师事务所有限公司上海分所高级审计员、高级项目经理、财务审计技术支持部成员和管理咨询与税收筹划部门成员，上海华源股份有限公司财务总监。郑国强先生未持有公司股份。郑国强先生任职资格符合上市公司高管任职相关规定，无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

鲍金林，男，大学学历，高级会计师。现任本公司副总经理，控股子公司深圳名城金控（集团）有限公司法定代表人董事长，西藏康盛投资管理有限公司法定代表人，西藏元康投资管理有限公司法定代表人，中程租赁有限公司董事，上海名恒新能源科技有限公司法定代表人。曾任台州天一会计师事务所注册会计师、主任会计师，浙江钱江摩托股份有限公司副总会计师，钱江集团有限公司董事、副总经理。鲍金林先生持有公司A股股份59,100股。鲍金林先生任职资格符合上市公司高管任职相关规定，无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

林振文：男，在读研究生，工民建专业，中级工程师职称。现任本公司副总经理，控股子公司名城地产(福建)有限公司常务副总经理。曾任武汉钢铁集团矿山建设公司工程师，湖北冠丰房地产开发公司副总经理，福州东福实业发展有限公司副总经理。林振文先生未持有公司股份。林振文先生任职资格符合上市公司高管任职相关规定，无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

陈峰，男,福建工程学院建筑经济管理系房地产经营管理专业毕业，国家注册造价工程师、国家注册监理工程师、国家注册房地产估价师。现任本公司副总经理，公司西北区域总裁，控股子公司福州顺泰地产有限公司总经理。曾任福建兵工建设监理有限公司副总经理，福建凯龙房地产开发有限公司常务副总。陈峰先生持有公司A股股份510,000股。陈峰先生任职资格符合上市公司高管任职资格相关规定，无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

张燕琦：女，中共党员，硕士研究生，MBA，证券从业专业水平（二级）。现任本公司董事会秘书，控股子公司上海秀弛实业有限公司法定代表人，上海御雄实业有限公司法定代表人，南京顺泰置业有限公司法定代表人，深圳名城金控（集团）有限公司监事。曾任上海凌云实业发展股份有限公司董事会秘书。张燕琦女士未持有公司股份。张燕琦女士任职资格符合上市公司高管任职相关规定，无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-056

上海大名城企业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年7月12日以通讯表决方式召开，3名监事参与了议案的审议和表决。会议审议通过如下决议：

选举王文贵先生为公司第七届监事会主席。同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会

2017年7月14日