广州粤泰集团股份有限公司
第八届董事会第六十五次会议决议公告
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-072号
广州粤泰集团股份有限公司
第八届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第六十五次会议于2017年7月13日以通讯方式召开。公司董事会成员共9人，实际参与会议的董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司控股子公司股权结构的议案》；
北京东华虹湾房地产开发有限公司（以下简称“北京虹湾”）为本公司控股子公司，本公司持有其70%股权。香港粤泰置业投资有限公司（以下简称“香港粤泰”）为本公司全资子公司，设立于2016年10月7日。本公司持有其100%股权。西藏捷兴虹湾实业有限公司（以下简称“捷兴虹湾”）为香港粤泰的全资子公司，设立于2017年6月7日，为本公司的全资下属公司。
为了能够适应公司的管理模式，优化公司的治理架构。公司拟将所持有的北京虹湾70%股权转让给捷兴虹湾，交易价格按照北京虹湾的注册资本对应本公司的持股比例，确定为人民币7000万元。
本次股权结构调整前， 股权结构如下：
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本次股权结构调整后， 股权结构如下：
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本次调整公司控股子公司股权结构事项根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，无需提交股东大会审议。
本次股权结构调整完成后需报当地工商行政管理机关办理工商变更手续。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二O一七年七月十三日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-073号
广州粤泰集团股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）向关联方发行股份购买资产并募集配套资金事项已于2015年7月28日获得中国证券监督管理委员会核准批复，核准公司向广州粤泰控股集团有限公司等关联方发行股份购买资产的同时，非公开发行不超过287,632,569股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年3月，公司向创金合信基金管理有限公司、上海锐懿资产管理有限公司、万家共赢资产管理有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、大成创新资本管理有限公司通过非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股194,597,776股，发行价格7.42元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,443,915,497.92元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币1,421,912,177.67元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月28日对上述募集资金到位情况进行了查验，并于2016年3月29日出具了（信会师报字[2016]第410307号）《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及控股子公司开设了以下5个募集资金专户：
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1、2016年3月30日，公司与独立财务顾问广州证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行等三家开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司2016年3月31日披露的公告2016-024号《广州东华实业股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。2016年4月1日，公司、公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司、公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司与独立财务顾问广州证券股份有限公司、招商银行股份有限公司淮南分行洞山支行等两家开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》，具体情况详见公司2016年4月2日披露的公告2016-031号《广州东华实业股份有限公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
2、2016年5月，公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司在招商银行股份有限公司淮南分行洞山支行所开设的募集资金专户内的募集资金962,029,766.11元人民币，已按规定全部用于置换公司预先投入项目开发的款项。公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司使用募集资金符合公司《募集资金管理制度》、《募集资金四方监管协议》的相关规定。鉴于上述淮南仁爱天鹅湾置业有限公司的募集资金专户的募集资金已经使用完毕，专户余额为0，该募集资金专户将不再使用，公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司将上述募集资金专户注销。近日，公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司办理了募集资金专户账户的注销手续。该募集资金专户账户注销后，公司、公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司与广州证券股份有限公司、招商银行股份有限公司淮南分行洞山支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
3、2016年12月22日，公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司在中国农业银行股份有限公司海口滨江支行所开设的募集资金专户内的募集资金 264,964,999.62元人民币，已按规定全部用于投入海南白马天鹅湾项目开发。公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司使用募集资金符合公司《募集资金管理制度》、《募集资金四方监管协议》的相关规定。鉴于上述海南白马天鹅湾置业有限公司的募集资金专户的募集资金已经使用完毕，专户余额为0，该募集资金专户将不再使用，公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司将上述募集资金专户注销。近日，公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司办理了募集资金专户账户的注销手续。该募集资金专户账户注销后，公司、公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司与广州证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司海口滨江支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
4、2017年1月22日，本公司在中信银行股份有限公司广州国际大厦支行所开设的募集资金专户内的募集资金960,291,766.11元人民币，已按规定全部用于投入公司安徽淮南的淮南天鹅湾（西）项目、淮南天鹅湾（中）项目的开发。本公司使用募集资金符合公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的相关规定。截至2017年1月22日，上述募集资金专户余额为31,666.94元，均为募集资金产生的利息收入，募集资金专户将不再使用，公司将其注销，鉴于淮南仁爱天鹅湾置业有限公司已将所设招商银行淮南洞山支行募集资金专户注销，销户当日扣除手续费后余额 31,656.94元暂时转入公司基本账户中。公司已于2017年2月27日将该余额通过委托贷款补充协议的方式转入募投项目实施主体淮南仁爱天鹅湾置业有限公司，并已专项用于募投项目建设。上述募集资金专户账户注销后，公司、广州证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州国际大厦支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
5、2017年1月22日，本公司在中国工商银行股份有限公司广州西华路支行所开设的募集资金专户内的募集资金264,964,999.62元人民币，已按规定全部用于投入公司海南白马天鹅湾项目的开发。本公司使用募集资金符合公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的相关规定。截至2017年1月22日，上述募集资金专户余额为8,297.87元，均为募集资金产生的利息收入，募集资金专户将不再使用，公司将其注销，鉴于海南白马天鹅湾置业有限公司已将所设农业银行海口滨江支行募集资金专户注销，销户当日该余额暂时转入公司基本账户中。公司已于2017年2月27日将该余额通过委托贷款补充协议的方式转入募投项目实施主体海南白马天鹅湾置业有限公司，并已专项用于募投项目建设。上述募集资金专户账户注销后，公司、广州证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司广州西华路支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、募集资金专用账户注销情况
（一）募集资金专户使用情况
2017年7月13日，本公司在浙商银行股份有限公司广州分行所开设的募集资金专户内的募集资金196,999,999.72元人民币，已按规定全部用于投入公司广州天鹅湾二期项目的开发。本公司使用募集资金符合公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的相关规定。截至2017年7月13日，上述募集资金专户余额为169.08元，均为募集资金产生的利息收入。鉴于公司上述募集资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，该募集资金专户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司于2017年7月13日将扣除销户手续费后的余额169.08元转入基本账户中（后续将用于广州天鹅湾二期项目建设），并将上述募集资金专户注销。近日，公司办理了募集资金专户账户的注销手续。上述募集资金专户账户注销后，公司、广州证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司广州分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户注销情况
截至本公告披露日，上述募集资金专户注销后，公司5个募集资金专户已经全部注销完毕。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
2017年7月13日
