湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-23

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2017年7月7日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2017年7月13日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票，关联董事龙秋云、彭益、尹志科、袁楚贤、毛小平回避表决。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于应控股股东请求召开临时股东大会的议案》。

公司近日收到控股股东湖南广播电视产业中心（以下简称“产业中心”）发来的《关于提请召集湖南电广传媒股份有限公司临时股东大会的通知》（以下简称“《提请通知》”）。根据《提请通知》，产业中心提请公司董事会依照《公司章程》的规定召开电广传媒2017年第二次临时股东大会，审议《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》。

产业中心作为公司控股股东，直接持有公司股票236,141,980 股，占公司全部已发行股份的 16.66%，公司董事会经过审议，认为该提议符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，产业中心有权向公司董事会请求召开临时股东大会并提出提案。因此，公司董事会决议于 2017 年 7 月 31日下午14：40以现场会议和网络投票相结合的方式在长沙圣爵菲斯酒店召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》，详见《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事对本议案回避表决。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 7 月 14 日

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2017-24

湖南电广传媒股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2017年7月7日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于2017年7月13日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票3票，实收表决票3票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺义务的提案的监事会意见》

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等规定，公司监事会经认真了解和核查，对公司2017年第二次临时股东大会拟审议的《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》发表监事会意见如下：

经财政部和湖南省人民政府批准，湖南广播电视产业中心（以下简称“产业中心”）所持有的湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”） 236,141,980股股份（占公司总股本的16.66%）将被无偿划转到湖南广电网络控股集团有限公司（以下简称“此次股份无偿划转”）。此次股份无偿划转完成后，产业中心将不再是电广传媒的控股股东，湖南广播电视台将不再是电广传媒的实际控制人，因此，湖南广播电视台关于避免同业竞争的承诺将不再具备继续履行的基础。本次豁免承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，程序合法合规。因此，我们同意豁免湖南广播电视台关于避免同业竞争所作出的相关承诺。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2017年7月14日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-25

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于应控股股东请求召开临时股东大会的议案》，定于2017年7月31日召开公司2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：

公司近日收到控股股东湖南广播电视产业中心（以下简称“产业中心”，截至本通知公告之日，产业中心直接持有公司16.66%的股份）发来的《关于提请召集湖南电广传媒股份有限公司临时股东大会的通知》，经公司第五届董事会第十五次会议审议，董事会同意召集股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年 7月31日（星期一）下午14:40

网络投票时间：2017年 7月30日— 7月31日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月31日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月30日下午15：00至2017年 7月31日下午15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2017年 7月 21日（星期五）。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2017年 7月 21日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。公司控股股东在本次股东大会上需回避表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城二楼金鹰厅。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案：

1. 《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》。

（二）披露情况

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于应控股股东请求召开临时股东大会的议案》。详见刊载于2017年 7月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

（二）登记时间：2017年 7月26日（星期三）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）会议联系方式

联系人：文雅婷

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年 7月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、议案设置及意见表决

（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会不设置总议案，1.00代表议案1。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年 7月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年 7月30日（现场股东大会召

开前一日）下午3：00，结束时间为2017年 7月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2017年第二次股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

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委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 2017年 月 日