中油金鸿能源投资股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-050

中油金鸿能源投资股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2017年7月14日下午2时30分

2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：陈义和

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）出席会议的总体情况：

1、现场出席与网络投票情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份数为133,691,401股，占公司有表决权股份总数的27.5082%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为 133,469,871股，占公司有表决权股份总数的27.4626%。通过网络投票的股东共10名，代表有表决权的股份数为221,530股，占公司有表决权股份总数的0.0456%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共11人，拥有及代表的股份为593,905股，占公司有表决权股份总数的0.1222%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司高管及律师出席情况

公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京嘉润律师事务所丁红涛、王猛律师为本次股东大会做法律见证。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议通过《关于拟成立企业集团的议案》

同意此项议案为133,564,801股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9053%；反对28,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0214%；弃权 98,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0733%；

其中，中小投资者投票情况：同意467,305股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的78.6835%；反对28,600股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.8156%；弃权98,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的16.5010%。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意此项议案为133,564,801股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9053%；反对116,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0872%；弃权 10,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0075%；

其中，中小投资者投票情况：同意467,305股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的78.6835%；反对116,600股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的19.6328％；弃权10,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.6838％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所

2、律师姓名：戴洋、丁红涛

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网投实施细则》和《公司章程》、《议事规则》等的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年7月14日