深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于对外投资进展情况的公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-035

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于对外投资进展情况的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易意向概述

（一）2017年5月16日，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“银宝山新”或“公司”）召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署收购上海科工机电设备成套有限公司100%股权意向书的议案》，详细内容请见公司于 2017年 5 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署收购上海科工机电设备成套有限公司100%股权意向书的公告》（公告编号：2017—022）。

（二）公司与上海科工机电设备成套有限公司（以下简称“标的公司”、“上海科工”）全体股东友好协商，本次意向收购的上海科工100%股权整体对价预计不超过人民币19,400万元（包括该项交易中应由公司承担的全部税费），银宝山新承诺在收购COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“BVI”）持有的标的公司股权的同时，通过摘牌等方式以不低于银宝山新与BVI成交的股权单价，收购上海职工科技创业投资管理有限公司（以下简称“职工创投”）持有的标的公司全部股权。

（三）本次意向收购的交易对方BVI及职工创投与上市公司不存在关联关系，本次意向收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、进展情况

交易各方根据签署的收购意向书立即开展详细的尽职调查、审计和评估等工作，目前上述工作仍在进行中。

经交易各方商讨共同决定，各方就意向书所列收购事宜继续开展相关工作。后续进展情况公司将及时履行披露义务。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017年7月14日