昆药集团股份有限公司
八届三十四次董事会决议公告
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-056号
昆药集团股份有限公司
八届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2017年7月7日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届三十四次董事会议的通知和材料，并于2017年7月14日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、关于2016年授予股权激励股票解锁的议案
公司2016年授予激励对象的限制性股票将于2017年7月20日到解锁期，经公司董事会审查及董事会薪酬与考核委员会审查，本次解锁对象均满足《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（2013-2015）》中规定的股权激励股票解锁条件，公司董事会授权董事会办公室具体实施解锁的相关事宜。
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
涉及何勤董事个人，回避表决。
2、关于医学部追加预算的议案
昆药集团股份有限公司医学部是公司内部职能定位为新产品注册及上市提供医学技术支持的专业部门，为使公司相关临床试验工作顺利开展，医学部根据《药物临床实验质量管理规范》及相关法规和指导，申请追加资本性支出预算53.50万元，以建设药物临床试验文件管理档案室、药物临床试验用药品存储室和购买MedDRA和WHOdurg的使用许可。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年7月14日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-057号
昆药集团股份有限公司
八届十八次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2017年7月7日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届十八次监事会议的通知和材料，并于2017年7月7日以通讯表决的方式召开。会议由公司姚卫平监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
1、关于2016年授予股权激励股票解锁的议案
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
2017年7月14日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-058号
昆药集团股份有限公司关于
2016年授予股权激励所涉
限制性股票解锁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次解锁的已授出股权激励股份数量为1,034,300股。
本次解锁的股权激励股份上市流通日为2017年7月20日。
一、股权激励股份批准和实施情况
（一）限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
2012年12月31日公司七届三次董事会审议通过《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（2013-2015）》（以下简称“《激励计划》”），2013年1月22日公司2013年第一次临时股东大会批准实施《激励计划》，并获得中国证监会无异议函。
2016年4月28日公司八届十四次董事会审议通过《关于限制性股票激励计划（2013-2015）第三个授予年度实施的议案》和《关于公司股份回购的议案》；2016年6月20日召开公司八届十六次董事会，审议通过《关于回购股份授予明细的议案》和《关于确定公司2016年股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案》。截至2016年7月19日，本年度股权激励计划实际授予限制性股票的数量为1,034,300股，实际授予人数为6人。
具体限制性股票激励计划的内容，详见公司于2013年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《昆明制药限制性股票激励计划（修改稿）（2013-2015）》（临2013-002号公告）。
（二）本激励计划历次限制性股票授予情况
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（三）本激励计划历次限制性股票解锁情况
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2017年7月14日，公司八届三十四次董事会审议通过《关于公司2016年授予股权激励股票解锁的议案》，具体解锁情况如下：
1、股票解锁日期：2017年7月20日
2、股票解锁数量：1,034,300股。
3、剩余未解锁股票数量：0股。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
根据《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（2013-2015）》的有关规定，各考核年度授予激励对象的限制性股票禁售期为12个月，在解锁期满，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象一次申请解锁各考核年度所获授限制性股票总量的100%。激励对象对已获授的限制性股票解锁时必须同时满足以下条件：
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经公司董事会、薪酬与考核委员会、监事会审查，本次解锁对象满足上述股权激励股票解锁条件，并获得独立董事关于公司2016年授予股权激励所涉限制性股票解锁条件成就的独立意见。
三、本次解锁的股权激励股份情况说明
（一）本次解锁的股权激励股份数量为1,034,300股。
（二）本次解锁的股权激励股份可上市流通日为2017年7月20日。
（三）本次解锁的股权激励股票是公司于2016年7月19日授予的股份的解锁，具体情况如下：
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（四）董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：激励对象中公司现任董事和高级管理人员及在任期未满时离职的董事在处置股票时须遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
四、本次解锁股份变动情况
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五、法律意见书的结论性意见
北京德恒（昆明）律师事务所于2017年7月14日出具《关于昆药集团股份有限公司2016年授予股权激励股票解锁事宜的法律意见》，认为截止本法律意见出具之日，贵公司本次限制性股票的解锁条件已经成就，且已履行了必要的法律程序，符合法律、法规及《激励计划》的相关规定。
六、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）监事会书面核查意见
（三）法律意见书
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年7月14日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-059号
昆药集团股份有限公司
关于2017年限制性股票激励
计划所涉以集中竞价交易方式
回购股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了八届三十二次董事会，审议通过了“关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的预案”、 “关于回购公司股份的预案”等相关议案；2017年6月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了“关于回购公司股份的预案”等相关议案，公司决定用自有资金，回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），回购股份拟用于公司2017年限制性股权激励计划。此后，公司于2017年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的临2017-055号《关于2017年限制性股票激励计划所涉以集中竞价交易方式回购股份回购开始的公告》，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2017年7月14日，公司累计回购股份数量为2,666,594股，占公司目前总股本的比例为0.34%，占本次拟回购总数量800万股的33.33%，成交的最高价为11.29元/股，成交的最低价为10.99元/股，支付的资金总金额为29,599,193.40元，均价11.10元/股。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年07月14日
