福建雪人股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-054

福建雪人股份有限公司

第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日上午10:00以现场会议的方式，在福建省长乐市闽江口工业区公司会议室召开公司第三届董事会第十八次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2017年7月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议项表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司募投项目的进度安排和资金投入计划，预计在未来一定时间内，公司存在部分暂时闲置的募集资金。为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限不超过三个月，并授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

独立董事以及保荐机构国都证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见。具体内容详见于刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码：002639 证券简称: 雪人股份 公告编号： 2017-055

福建雪人股份有限公司

第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次（临时）会议于2017年7月14日10:00在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议项表决结果为：赞成3票，弃权0票，反对0票。

监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限不超过三个月。

以上事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司监事会

2017年7月14日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-056

福建雪人股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日召开第三届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行保本型理财产品，投资期限不超过三个月，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1017号《关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国都证券采取非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为10.75元，共募集资金430,000,000.00元，扣除本次发行相关费用（包括承销费、保荐费、财务顾问费、审计评估费、律师费和评估费等发行费用）11,520,000.00元后，募集资金净额为人民币418,480,000.00元。上述募集资金于2015年6月19日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的天衡验字（2015）00073号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

根据公司《2014年非公开发行股票预案》中承诺，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后主要用于如下项目：

单位：万元

■

经2015年6月26日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议同意，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”的前期投入资金人民币82,391,477元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2015）00765号《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。

2015年8月27日召开的雪人股份第二届董事会第三十八次会议审议通过了雪人股份《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意雪人股份在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金8,000万元暂时补充上市公司流动资金，使用期限为自雪人股份第二届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过十二个月（即 2015年8月27日起至2016年8月26日止），到期将以自有资金归还至雪人股份募集资金专项账户。2016年7月13日，上述资金已归还于募集资金专用账户。

2016年7月14日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金12,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过十二个月（即 2016年7月14日起至2017年7月13日止）。2017 年 7月 13 日，上述资金已归还于募集资金专用账户。

三、募集资金闲置原因

公司募投项目将根据项目实施计划及进度进行，因此未来一定时间内存在部分闲置的募集资金。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，也未改变募集资金的用途。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

（一）投资品种

公司使用部分暂时闲置募集资金投资的品种为银行保本型理财产品，投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资期限

本次公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的投资期限不超过三个月，资金可以滚动使用。

（四）实施方式

公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体事宜。

（五）前次购买理财产品情况

截至2017年6月30日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产 品的情况如下：

单位：万元人民币

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（六）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益等，公司将及时报深圳证券交易所备案公告。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过三个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。

（二）风险控制措施

1、公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划，选择保本型银 行理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

2、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相 应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计监督， 定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和 审计委员会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目按计划投资建设的前提下，履行了必要的法定程序，以闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，通过适度购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的独立意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

公司在保证资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

该事项决策程序合法、合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度， 资金安全能够得到保障。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限不超过三个月。

3、保荐机构核查意见

公司保荐机构核查认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求的银行保本型理财产品，期限不超过三个月，是在确保雪人股份募集资金项目资金需要，保障募集资金本金安全的前提下进行。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害上市公司股东利益。雪人股份本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项已经董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定。因此同意雪人股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、公司第三届监事会第十四次（临时）会议决议；

3、独立董事关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

4、国都证券股份有限公司关于福建雪人股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2017年7月14日