大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-085

大连天神娱乐股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）第三届董事会第四十八次会议通知于2017年7月10日以电子邮件或传真方式发出，并于2017年7月14日下午14时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室举行。公司董事均出席了会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

根据公司实际经营发展，结合公司董事会运作实际需要，同意公司对经营范围进行修订。

修改前：娱乐性展览；软件开发及相关的技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：娱乐性展览；软件开发及相关的技术咨询与服务；互联网信息服务（禁止投资的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》；

鉴于公司经营范围的变更，同意公司对《公司章程》做相应的修改，并授权董事会或相关授权人办理公司工商变更登记业务。具体修改情况如下：

■

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大连天神娱乐股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司向重庆海尔小额贷款有限公司申请贷款的议案》；

同意公司与重庆海尔小额贷款有限公司（以下简称“重庆海尔”）签订《借款合同》，同意公司向重庆海尔申请贷款不超过人民币5,000万元，用于补充公司流动资金，贷款期限为自贷款发放日起不超过6个月，利率以最终签署的相关合同为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请贷款的公告》（公告编号：2017-086）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年7月31日（星期一）召开2017年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连天神娱乐股份有限公司关 于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-087）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-086

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、基本情况

2017年7月14日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司向重庆海尔小额贷款有限公司申请贷款的议案》，同意公司向重庆海尔小额贷款有限公司（以下简称“重庆海尔”）申请贷款不超过人民币5,000万元，用于补充公司流动资金，贷款期限为自贷款发放日起不超过6个月，利率以最终签署的相关合同为准。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。

3、本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

公司名称：重庆海尔小额贷款有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91500000094941775C

法定代表人：汪传国

注册资本：101495.000000万

成立日期：2014年03月27日

住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

经营范围：在全国范围内办理各项贷款、票据贴现、资产转让（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重庆海尔与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增 持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利 益的安排的情况。

三、协议主要内容

贷款人：重庆海尔小额贷款有限公司

借款人：大连天神娱乐股份有限公司

贷款金额：不超过5,000万元人民币

贷款期限：不超过6个月

贷款利息：以最终签署的相关合同为准。

贷款用途：补充日常运营资金。

担保方式：公司控股股东、实际控制人朱晔先生为上述贷款提供连带责任保证。

四、本次交易对上市公司的影响

本次融资是基于公司实际经营情况需求，符合公司的融资计划安排，有助于补充公司的流动资金，更好的支持公司的业务拓展，保障了公司的稳定及可持续发展。

五、备查文件

公司第三届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-087

大连天神娱乐股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议（以下简称“会议”）于2017年7月14日召开，会议决议于2017年7月31日（星期一）召开公司2017年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年7月31日（星期一）下午14时

（2）网络投票时间：2017年7月30日—2017年7月31日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月31日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月30日15：00至2017年7月31日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年7月24日（星期一）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

2、审议《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》。

三、提案编码

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上述议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过；上述议案将对中小投资者单独计票；上述议案2须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2017年7月28日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点：公司证券部

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件2）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

5、联系方式

公司地址：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层

邮 编：100000

联系人：张执交、桂瑾

联系电话：010-87926860

传 真：010-87926860

电子邮箱：ir@tianshenyule.com

本次会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第三届董事会第四十八次会议决议。

特此通知。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017年7月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362354”，投票简称为“天神投票”。

2、填报表决意见或选举票数，对于上述投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权授权先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连天神娱乐股份有限公司2017年第四次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签字（章）：

委托人持股数：（股）

持股性质：______________

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日至 年 月 日