山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-021

山东金麒麟股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2017年7月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017 年7月14日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，3名独立董事以通讯表决方式出席会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司乐陵支行申请办理流动资金借款的议案》

根据公司目前资金状况，为减少外币资产风险敞口和降低融资成本，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司乐陵支行申请办理流动资金借款美元伍佰万元整（USD5,000,000.00），借款期限12个月，由济南金麒麟刹车系统有限公司作保证担保，用销售收入回笼的资金归还该借款。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过2.97亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-023）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-022

山东金麒麟股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2017年7月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2017 年 7月14日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司以闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-023）

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2017年7月14日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-023

山东金麒麟股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含子公司）拟使用额度不超过2.97亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

一、投资理财的基本概况

1、投资目的：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东获取较好的

财务收益。

2、投资额度：

公司拟使用不超过2.97亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种及收益：

商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行存款利率。

4、投资期限：

董事会审议通过之日起 12个月内有效。

5、资金来源：

公司闲置自有资金。

6、具体实施：

在有效期和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，并由公司财务部负责具体组织实施。

二、投资风险及其控制措施

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜；负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

2、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司以闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。 四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司在确保不影响正常生产经营和保证资金安全的前提下，在一年内循环使用闲置自有资金不超过2.97亿元，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的安全，使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。

综上，全体独立董事一致同意公司在一年内使用不超过人民币2.97亿元的闲置自有资金进行投资理财。

2、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议于2017年7月14日召开，会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司以闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

3、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：

金麒麟本次以不超过2.97亿元闲置自有资金购买理财产品这一事项已经公司董事会及监事会通过，且公司独立董事已对该事项进行了必要的审核，发表了同意意见。保荐机构同意金麒麟以不超过2.97亿元闲置自有资金购买理财产品。

五、上网公告附件

1、《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》

2、《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-024

山东金麒麟股份有限公司

2017年半年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2017年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2017年半年度主要财务数据和指标

单位：万元

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二、经营业绩和财务状况情况说明

2017年上半年，公司营业总收入7.36亿元，较上年同期增长30.15%，同时，归属于上市公司股东的净利润9,857.91万元，较上年同期增长1.09%。

截至2017年6月30日，公司总资产为27.71亿元，较本报告期初增长54.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为20.39亿元，较本报告期初增长105.99%。

2017年上半年，公司营业总收入虽然取得较快增长，但是，因钢板等原材料价格上涨，人民币兑美元升值，认证费用增加和运输费用增加等因素，致使归属于上市公司股东的净利润仅增长1.09%。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司

董事会

2017年7月16日