泰豪科技股份有限公司
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-071
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年7月17日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2017年7月7日起以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，让员工共享公司发展的收益，公司于2017年7月13日召开了持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，拟将第一期员工持股计划存续期延长12个月。
经本次董事会审议，同意公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即本期员工持股计划存续期由24个月延长至36个月。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》的《泰豪科技股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》。
公司董事黄代放先生、杨剑先生、涂彦彬先生作为本次员工持股计划的参与人，因此为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2017年7月18日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技公告编号：临2017-072
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司关于第一期
员工持股计划存续期延长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》，现就该事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司分别于2015年7月14日和2015年8月20日召开的第五届董事会第三十一次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。（具体内容详见公司于2015年7月15日、2015年8月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告及相关文件）。
公司员工持股计划筹集资金总额上限为10,000万元，分为10,000万份份额。每份份额为1元，每1万份为一个认购份额基数，单个员工必须认购整数倍份额基数。员工持股计划设立后委托天风证券股份有限公司管理，并全额认购由天风证券股份有限公司设立的天风证券增持1号集合资产管理计划（以下简称“天风增持1号资管计划”）的次级份额。天风增持1号资管计划份额上限为20,000万份，资金总额不超过20,000万元，按照1:1的比例设立优先份额和次级份额，天风增持1号资管计划主要投资范围为购买和持有泰豪科技股票、固定收益及现金类产品的投资等。公司大股东泰豪集团有限公司为天风增持1号资管计划中优先份额的权益实现提供连带责任担保。
截至2016年1月7日，公司员工持股计划专用账户“泰豪科技股份有限公司—第一期员工持股计划”已通过二级市场累计购入本公司股票12,046,379股，占公司总股本的1.9453%，成交均价约为14.78元/股，成交金额合计为178,066,368.23元。公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年1月7日起12个月。（具体内容详见公司于2016年1月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告）。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
根据《泰豪科技股份有限公司员工持股计划》，公司第一期员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会表决通过员工持股计划草案之日起算，因此将于2017年8月20日到期。基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，让员工共享公司发展的收益，公司召开了员工持股计划2017年第一次持有人会议。经出席公司员工持股计划2017年第一次持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司员工持股计划的存续期延长12个月，即本期员工持股计划存续期由24个月延长至36个月。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事会
2017年7月18日
